安道麦A:独立董事年度述职报告

安道麦股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益，充分履行了我的职责。现将2021年度的工作情况汇报如下一、出席会议情况
2021年度，公司召开了10次董事会会议，1次股东大会，我参加了全部会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下：
独立董事出席董事会情况独立是否连续董事本报告期应以通讯方委托现场出缺席次两次未亲列席独立董事姓名参加董事会式参加次出席席次数数自参加会股东次数数次数议大会次数葛明1001000否1
作为公司独立董事，2021年度，在召开董事会前我详细了解公司整体生产经营情况，对日常关联交易、募集资金使用情况、高级管理人员薪酬政策、非独立董事及独立董事提名、所处行业动态、有关公司的报道等事项予以了积极关注。
会上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
12021年度，我对以下事项发表了独立意见：
发表时间针对事项意见结论
1.2020年度控股股东及其关联方是否占用公司资
金、对外担保情况；
2.聘请2021年度财务报表审计机构及2021年度
内部控制审计机构；
3.2020年度利润分配预案；
4.2021年度日常关联交易预计；
2021年3月29日同意
5.2020年度募集资金存放与使用情况；
6.2020年内部控制评价报告；
7.涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务；
8.中国化工财务有限公司2020年风险评估报告；
9.衍生品投资及风险控制情况；
10.高级管理人员薪酬
2021年4月28日1.非独立董事及独立董事提名同意
1.2021年上半年度控股股东及其关联方是否占用
公司资金、对外担保情况；
2021年8月24日2.2021年上半年度募集资金存放与使用情况；同意
3.公司衍生品投资及风险控制情况；
4.中国化工财务有限公司风险评估报告；
2021年10月27日1.关联方1亿美元信用贷款暨关联交易同意1.与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》；
2021年12月22日2.中化集团财务有限责任公司风险评估报告；同意
3.在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急
处置预案1.与中国化工农化有限公司拟签署《关于安徽省
2021年12月31日同意石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》
上述独立意见的详细内容披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
2三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
公司管理层与我保持积极的沟通，向我提供了定期及临时报告以及重要事项的进展情况，这为我履行职责提供了良好的基础。
持续关注公司信息披露工作：我督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
持续关注公司内控及治理：报告期内，我对公司治理有关制度的制定与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、公司经营管理层对董
事会决议的执行与跟踪情况等进行调查了解，督促公司强化内部控制，加强规范运作。
四、其他事项
公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，我担任了上述委员会的成员。报告期内，相关委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
在公司2020年度年报编制和披露过程中，我听取了管理层对集团业务以及重要事项的进展情况汇报，与年审会计师进行了多次沟通，针对经营中重点关注的问题进行探讨，提出建议并形成决议。
公司2021年度的股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，并有律师现场见证和出具法律意见书，其结果合法有效；2021年度在我任职期间，公司董事会会议各项决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2021年，我没有提议召开董事会和股东大会；没有提议聘任或解聘会计师
事务所；也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
3（此页为2021年度独立董事述职报告的签署页）
公司独立董事：
______________葛明安道麦股份有限公司
2022年3月31日
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