溢多利:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-026
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2022年3月31日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2022年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月31日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月
31日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共75人，代表
公司股份数205706777股，占公司股份总数的41.9751%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表公司股份数165248011股，占公司股份总数的33.7194%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共69人，代表公司股份数40458766股，占公司股份总数的8.2557%。
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共72人，所持股份合计51482399股，占公司股份总数的10.5052%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，关联股东周德荣先生作为本次交易相关方湖南醇健制药科技有限公司的董事，已按规定对本次会议所有议案均回避表决，关联股东持有公司股份1228500股。具体表决情况如下：
1、逐项审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
1.01交易对方
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02标的资产
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03标的资产的评估值和交易作价
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04交易价款的支付
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05标的资产的交割
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06过渡期损益归属
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.07往来款项安排总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.08担保置换安排
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.09人员安排
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.10决议有效期
总表决情况：
同意203012977股，占出席会议有表决权股份总数的99.2834%；反对
1465300股，占出席会议有表决权股份总数的0.7166%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意50017099股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538%；反对
1465300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8462%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于及其摘要的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于公司重大资产出售暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《关于本次重大资产出售方案构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、《关于本次交易符合
第四条规定的议案》
总表决情况：同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、《关于本次交易符合第十一条规定的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、《关于公司签署本次重大资产出售相关附条件生效的交易协议的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、《关于本次交易相关主体不存在第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、《关于本次交易不适用第十条或者第十一条规定的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、《关于批准本次重大资产出售相关的备考审阅报告、审计报告、评估报告的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
15、《关于本次重组前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16、《关于公司重大资产出售完成后新增对外担保的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
17、《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
总表决情况：
同意203434677股，占出席会议有表决权股份总数的99.4896%；反对
520500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2546%；弃权523100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2558%。
中小股东表决情况：
同意50438799股，占出席会议中小股东所持股份的97.9729%；反对
520500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0110%；弃权523100股，占出
席会议中小股东所持股份的1.0161%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年4月1日