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*ST数知:第四届董事会第四十二次会议决议公告

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*ST数知:第四届董事会第四十二次会议决议公告

短线精灵 发表于 2022-3-30 00:00:00 浏览:  557 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300038 证券简称:*ST 数知 公告编号:2022-028
北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第四十二次会议。公司于2022年3月28日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事,会议应参加董事5人,实际参加董事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京数知科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长张志勇主持,经与会董事认真审议,形成决议如下:
一、审议通过《关于申请银行贷款展期的议案》2019年1月11日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,之后公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《流动资金贷款借款合同》,借款金额合计1.5亿元,期限至2021年5月份。
2021年8月30日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于申请银行贷款展期的议案》,申请延长上述银行贷款项下借款本金余额的借款期限,展期期限为8个月,期限至2022年1月份。截至目前,公司已陆续归还上述银行贷款的部分借款本金,借款本金余额约1.34亿元。
鉴于公司日常经营资金需求,现公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请延长上述银行贷款项下借款本金余额的借款期限,延长至2022年6月底,并以公司持有的京(2019)海不动产权第0013536号不动产权证书项下的房产继
续为上述银行贷款提供抵押,具体事宜以双方签订的相关合同约定的内容为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于申请银行贷款展期的公告》(公告编号:2022-029)。
1本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于海外并购基金退出的议案》2017年12月20日,公司披露了《关于孙公司使用自有资金设立海外并购基金的公告》(公告编号:2017-098),公司孙公司诺睿投资有限公司(以下简称“香港诺睿”)使用自有资金投资设立了海外并购基金 Light Bridge VenturesLP(以下简称“基金”)。
根据公司战略需要,公司拟将持有的该基金全部 99%份额出售至 AEZINVESTMENT HOLDINGS LLC,交易价格初步协商确定为 1210 万美元。本次转让完成后,公司不再持有该基金份额。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于申请银行贷款展期的公告》(公告编号:2022-030)。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司建立、修订部分制度的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京数知科技股份有限公司战略规划制度》、《北京数知科技股份有限公司关联交易管理制度》及《北京数知科技股份有限公司内部控制制度》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
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