振东制药:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2022-021
山西振东制药股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第五次会议决议
通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》的议案，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年4月22日（星期五）上午9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022年4月22日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年4月18日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2022年4月18日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技
园
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《及其摘要》√
4.00《公司2021年度决算报告》√
5.00《公司2021年度利润分配预案》√《关于2021年度公司关联方占用上市公司资金情况的专
6.00√项报告》《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机
7.00√构的议案》
8.00《关于为全资子公司提供担保的议案》√
9.00《关于2021年资产减值损失及信用减值损失的议案》√
10.00《关于修订关联交易管理制度的议案》√
11.00《关于增补公司董事的议案》√
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第五次会
议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事
年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、本次会议不涉及股东大会特别决议事项。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年4月20日上午9:00至12:00，下午13:00至18:00。
2、现场参会登记地点：山西省长治市上党区振东科技园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在2022年4月20日18:00之前送达或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：周红军
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食
宿及交通等费用自理。
8、为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，
公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》山西振东制药股份有限公司董事会
2022年3月31日附件一：
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见示例表提案备注提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《及其摘要》√
4.00《公司2021年度决算报告》√
5.00《公司2021年度利润分配预案》√《关于2021年度公司关联方占用上市
6.00√公司资金情况的专项报告》《关于续聘中审华会计师事务所为公
7.00√司2022年度审计机构的议案》
8.00《关于为全资子公司提供担保的议案》√《关于2021年资产减值损失及信用减
9.00√值损失的议案》
10.00《关于修订关联交易管理制度的议案》√
11.00《关于增补公司董事的议案》√
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束附件二：
山西振东制药股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称：身份证号码：
股东账户卡号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参会：备注：附件三：
山西振东制药股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、网络投票操作方法
（1）买卖方向：均为买入
（2）投票代码：350158；投票简称：振东投票
（3）表决议案
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9:15
至2022年4月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。