安科瑞:安科瑞关于2021年度监事会工作报告

安科瑞电气股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格
按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
一、报告期内，公司共召开了9次监事会会议，具体情况如下：
序号会议届次召开时间审议议案1、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第三期员
第四届监事会工持股计划（草案）及其摘要的议案》1第十八次（临2021/1/122、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第三期员时）会议工持股计划管理办法的议案》
1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》4、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
5、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》
第四届监事会6、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》
22021/3/25第十九次会议7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》8、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》9、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》10、审议通过了《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》第五届监事会审议通过了《关于选举杨广亮为安科瑞电气股份有限公
32021/4/16
第一次会议司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会
42021/4/27审议通过了《2021年第一季度报告全文》
第二次会议第五届监事会审议通过了《关于核查第五期限制性股票首次授予部分
52021/5/28
第三次会议第二批可解锁激励对象名单的议案》
6第五届监事会2021/6/15审议通过了《关于回购公司股份的方案》第四次（临时）
会议
审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
第五届监事会72021/7/30审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策
第五次会议的议案》第五届监事会审议通过了《关于核查第五期限制性股票预留授予部分
82021/9/13
第六次会议第二批可解锁激励对象名单的议案》
第五届监事会
92021/10/21审议通过了《2021年第三季度报告全文》
第七次会议
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议通过了一致认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，公司按照证监会及深交所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，2021年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见是客观、公允的。
3、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2021年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2021年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、公司监事会2022年度工作计划
2022年度监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的
完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
安科瑞电气股份有限公司监事会
2022年3月30日