华峰化学:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2022-007
华峰化学股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有一虚、假董记事载会、会误议导召性开陈情述况或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知
于2022年3月28日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2022年3月31日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长杨从登先生召集与主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
具体详见刊登于2022年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》。
本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款事项符合募投项目的实施计划，有利于募投项目建设、运营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。
独立董事出具独立意见，保荐机构出具核查意见，具体详见刊登于2022年4月
1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的核查意见》。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
独立董事出具独立意见，保荐机构出具核查意见，具体详见刊登于2022年4月
1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。
华峰化学股份有限公司董事会
2022年3月31日