创世纪:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号：2022-047
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2022年3月31日（星期四）14:30。
网络投票日期和时间：2022年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月31日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2022年3月31日09:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司会议室。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
12、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共115人，代表股份420047390股，占公司总股份的27.2197％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288099583股，占公司总股份
18.6693％。
通过网络投票的股东113人，代表股份131947807股，占公司总股份
8.5504％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共113人，代表股份131947807股，占公司总股份的8.5504％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份0.0000％。
通过网络投票的股东113人，代表股份131947807股，占公司总股份8.5504％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的方案》。
1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意419890790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对156600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131791207股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8813％；反对156600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2本项提案获表决通过。
1.02回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意419890790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对99900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意131791207股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8813％；反对99900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0430％。
本项提案获表决通过。
1.03拟回购股份的方式及价格
总表决情况：
同意419947490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对99900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131847907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9243％；反对99900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项提案获表决通过。
1.04拟回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：
同意419947490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对399900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131847907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9243％；反对99900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项提案获表决通过。
1.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意419878790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对168600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131779207股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对168600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项提案获表决通过。
1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意419935490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对111900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131835907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9152％；反对111900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0848％；弃权0股（其中，因未
4投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项提案获表决通过。
1.07股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意419878790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对168600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意131779207股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对168600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师贺成龙先生、李敏女士到会见证本次股东大会并出
具了《2022年第三次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
5广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022年3月31日
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