南风股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300004证券简称：南风股份公告编号：2022-010
南方风机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2022年4月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。经公司第五届董事会全
体成员一致同意，董事会于2022年4月1日发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长李志斌先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司原董事谭汉强先生、姜志军先生因个人原因辞去董事职务，导致公
司第五届董事会成员不足章程规定的9名，需增补2名董事。公司控股股东广东
南海控股投资有限公司提名袁学亮先生、戴彤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。（袁学亮先生、戴彤女士简历详见附件）。
具体表决情况如下：
1.01关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
1.02关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022
1年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2022年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇二二年四月一日
2附件：非独立董事候选人简历
1、袁学亮先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年7月至2014年11月，先后任职于莱芜钢铁股份有限公司焦化厂、明治（青岛）橡塑制品有限公司、佛山市南海康盛木业有限公司、佛山市
南海佳顺木业有限公司、中国兴业控股有限公司；2014年11月至2017年1月，担任佛山市南海燃气有限公司副总经理、广东南海控股投资有限公司和佛山市南
海区高技术产业投资有限公司资产经营部副经理；2017年1月至今，担任广东南海控股投资有限公司资产经营部经理。
袁学亮先生未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公司。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；袁学亮先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
2、戴彤女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师。2016年5月至2018年7月，任职于东北证券股份有限公司佛山分公司；
2019年2月至2019年11月期间，任职于南方联合产权交易中心，担任央企资
产交易部主办；2019年11月至今，任职于广东南海控股投资有限公司投资发展部，现任投资发展部副经理。
戴彤女士未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公司。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；戴彤女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
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