皇庭国际:第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-19
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年3月29日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事
会二〇二二年第五次临时会议的通知，会议于2022年4月1日下午以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中：孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-20）议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2022年4月1日