横店东磁:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2022-021
横店集团东磁股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2022年4月1日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2022年4月1日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年4月1日9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2022年4月1日上午09:15，结束时间为2022年4月1日下午3:00。
2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）。
3、股权登记日：2022年3月25日（星期五）。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
1占公司有表
代表股份数项目股东类型人数决权股份总量（股）
数比例（%）参加现场会议的股东
1288188735454.2129
及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会
61504059443.0986
议的股东
合计7393229329857.3115参加现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有9568302343.4936及股东授权委托代表
公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员61504059443.0986议的股东以外的其他股东）出席情况
合计701072361786.5922
2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要；
项目同意反对弃权
表决票数（股）932243598880040900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99470.00090.0044
（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）932243598810041600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99470.00090.0045
（三）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）932243598810041600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99470.00090.0045
（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）93184979840190041600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95240.04310.0045
2（五）审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）932252898404000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99570.00430.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）107195778404000占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.96230.03770.0000
（%）
（六）审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）9288131518628002617347
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.62670.09250.2807其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）1037560318628002617347占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
96.75470.80462.4407
（%）
（七）审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）810402333977009100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.50050.48830.0112其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）789831133977009100占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.48760.50090.0115
（%）
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份823000000
股、何时金持有公司股份27846265股，合计持有公司股票850846265股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为81447033股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为
79389913股。
3（八）审议通过了《公司2022年度委托理财暨关联交易的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）7411732773255064200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）91.00068.99420.0052其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）7206020773255064200占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
90.76759.22720.0053
（%）
横店控股持有公司股份823000000股、何时金持有公司股份27846265股，合计持有公司股票850846265股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联关系。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为81447033股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为79389913股。
（九）审议通过了《公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）921331192109621060
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.82421.17580.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）96274072109621060占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
89.777610.22240.0000
（%）
（十）审议通过了《公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）9320899982033000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.97820.02180.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）1070328782033000占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.81040.18960.0000
（%）
4厉宝平先生本次当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
（十一）审议通过了《公司关于调整部分董事薪酬的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）930194398989000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.98940.01060.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）107137278989000占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.90780.09220.0000
（%）其中股东任海亮回避表决。
（十二）审议通过了《公司关于调整部分监事薪酬的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）932194398989000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.98940.01060.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）107137278989000占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.90780.09220.0000
（%）
（十三）审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）93228939839000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99960.00040.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）10723227839000占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
99.99640.00360.0000
（%）
（十四）以特别决议审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）921562192107269064200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.84901.15060.0005
5其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）96505072107269064200占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
89.993010.00310.0039
（%）
该议案已获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十五）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）93228449839004900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99910.00040.0005
（十六）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）93228449839004900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99910.00040.0005
（十七）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）932270398130009900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99750.00140.0011
（十八）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）9217172921056120614800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.86561.13280.0016
（十九）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）921727192105661060
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.86671.13330.0000
（二十）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）921722992105703060
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.86621.13380.0000
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所傅肖宁、刘贞妮律师见证，并出具了见
6证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年四月二日
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