广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-020号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2022年3月23日向全体
监事发出召开监事会会议的通知，并于2022年3月31日以现场会议方式召开第八届监事会第二十三次会议，应到会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。
与会监事一致认为：
1、董事会召集、召开会议审议公司全资或控股子公司
与公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司及其全资
或控股子公司之间发生销售天然气、委托进行国际绿证签发
和交易、出租房屋、提供节能服务、提供代理电力交易服务
等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
2、在对上述关联交易事项进行表决时，8名非关联董事
1一致表决通过有关关联交易议案（公司没有关联方董事），
公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，有利于公司进一步发展绿色低碳能源业务，提高市场占有率和综合竞争力。
3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
二、《关于通过公司全资子公司广州发展集团财务有限公司与广州产业投资控股集团有限公司签署的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，
5票同意通过）
与会监事一致认为：
公司董事会审议公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司在2022年度继续与公司控股股东广州产业投资
控股集团有限公司全资子公司发生存款、提供结算服务等关联交易，并签署《金融服务框架协议》事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案未发现董事会存
在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2022年4月1日
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