西部建设:关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2021-019
关于2022年度向中建财务有限公司
申请融资总额授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易基本情况
为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟向中建财务有限公
司申请110亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在
110亿元以内。
2.关联关系说明
在本次交易中，中建财务有限公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。
3.关联交易审议情况公司第七届十次董事会会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》。关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称中建财务有限公司成立日期1995年09月19日公司类型其他有限责任公司注册资本1000000万元人民币注册地址北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元
统一社会信用代码 91110000100018144H法定代表人鄢良军
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
经营范围吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份主要股东
有限公司持股80%实际控制人中国建筑集团有限公司
2.最近三年主要业务情况中建财务有限公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，
于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监
管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。中建财务有限公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。
3.主要财务数据
单位：亿元项目2021年12月31日2020年12月31日
资产总额1073.861117.56
负债总额943.70993.41
净资产130.15124.15
2021年度2020年度
营业收入29.0826.40
利润总额11.018.03
净利润8.266.02
4.与公司的关联关系
中建财务有限公司为公司实际控制人中国建筑集团有限
公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
5.其他说明经查询，中建财务有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
此次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响公司及所属子公司向中建财务有限公司申请融资总额授信，能够更好地满足公司经营发展的资金需要，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止2021年12月31日，公司及所属子公司在中建财务有限公司的存款余额23.48亿元，贷款余额0亿元，实际使用授信发生额44.61亿元。
2021年度，公司及所属子公司与实际控制人中国建筑集
团有限公司及其所属企业发生的关联交易总金额为342.42亿元。具体情况如下：
单位：亿元实际发关联交易类别关联交易方生金额实际控制人及其所属
销售商品、提供劳务及租赁等140.28日常企业
关联实际控制人及其所属采购商品、接受劳务及租赁等1.13交易企业
小计141.41
与关联方资金拆借中建财务有限公司0.70
票据业务（承兑、贴现）中建财务有限公司15.46
非日应收账款保理中建财务有限公司28.19常经
营性保函业务中建财务有限公司0.26
关联办理存款、结算业务中建财务有限公司156.32交易中建环能科技股份有
与关联方合资设立公司0.08限公司
小计201.01
合计342.42
1.公司第七届四次董事会会议、2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预测的议案》，详见2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
2.公司第六届三十二次董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详见2020年8月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》；公司第七届二次董事会会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订暨关联交易的议案》，详见2020年12月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订暨关联交易的公告》；公司第七届六次董事会会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详见2021年8月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
3.公司第六届三十三次董事会会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2020年
10月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》；公司第七届七次董事会会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展26亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2021年10月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展26亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
六、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
公司向关联方中建财务有限公司申请110亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，是因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
公司向关联方中建财务有限公司申请110亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意上述关联交易事项，并将此议案提交公司2021年度股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第七届十次董事会决议
2.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的事前认可
意见
3.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的独立意见
4.公司第七届八次监事会决议
5.关联交易情况概述表特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2022年4月2日