金浦钛业:第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000545股票简称：金浦钛业公告编号：2022-029
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议，于2022年4月6日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案
公司董事会拟于2022年4月22日（星期五）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。
股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此公告。金浦钛业股份有限公司董事会
二○二二年四月六日