乾照光电:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编码：2022-018
厦门乾照光电股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2022年4月6日（星期三）下午以通讯会议方式召开。会议通知于2022年3月31日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金2084.02万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
1讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2022年4月6日
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