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浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月十三日浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料
目录
一、2021年度股东大会会议须知
二、2021年度股东大会会议议程
三、2021年度股东大会会议议案
(一)2021年度董事会工作报告
(二)2021年度监事会工作报告
(三)2021年年度报告及摘要
(四)2021年度财务决算报告
(五)2022年度财务预算报告
(六)2021年度利润分配方案
(七)关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
(八)独立董事2021年度述职报告(审阅议案)浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益,保障股东在公司2021年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,制定如下规定:
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件,在会议现场接待处办理登记,领取股东大会资料,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。
二、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会相关事宜。
三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利,
同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场,请关闭手机或调至静音状态。
六、股东要求在股东大会上发言,应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均为无效票,做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021年度股东大会会议议程
会议时间:2022年4月13日下午14:00
会议地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
一、大会主持人宣布大会开始
二、审议会议议案
(一)2021年度董事会工作报告
(二)2021年度监事会工作报告
(三)2021年年度报告及摘要
(四)2021年度财务决算报告
(五)2022年度财务预算报告
(六)2021年度利润分配方案
(七)关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
(八)独立董事2021年度述职报告(审阅议案)
三、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案四、大会主持人宣读计票、监票人员名单(其中包括两名股东代表、一名监事代表与一名律师,会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)五、股东进行书面投票表决
六、计票、监票人员现场投票统计
七、大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会董事签署会议文件
十、宣布会议结束浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料
议案1:
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东:
公司《2021年度董事会工作报告》已于2022年3月20日经公司第八届董
事会第四十五次会议审议通过,具体内容详见2022年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二二年四月十三日浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料
议案2:
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东:
公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监督职责,维护全体股东和公司整体利益。一年来,各位监事对公司的长远规划和重大经营活动进行监督。充分发表意见,确保公司重大经营决策的准确性和科学性。
本着对广大股东高度负责的态度,监事会认真负责地对公司的财务预算活动进行了监督指导,促进公司严格执行相关管理制度。审查了公司的会计报表和财务报告,及时掌握公司的财务状况和重大经营投资情况。
一、报告期监事会的工作情况
公司第八届监事会现由金筱佳、吴梦花、王进坚及职工监事方珉、金永生组成。
(一)监事会工作情况
报告期内,监事会共召开三次会议,主要内容如下:
会议届次会议时间会议议案
1.审议《2020年度监事会工作报告》
2.审议《2020年年度报告及摘要》
3.审议《2020年度内部控制评价报告》
4.审议《2021年第一季度报告》
第八届监事会第
2021-04-285.审阅《2020年度财务决算报告》
八次会议
6.审阅《2021年度财务预算报告》
7.审阅《2020年度利润分配方案》
8.审阅《2020年度可持续发展报告》
9.审阅《2020年度内部控制审计报告》
1.审议《2021年半年度报告及摘要》
第八届监事会第2.审议《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
2021-08-09九次会议3.审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
第八届监事会第
2021-10-271.审议《2021年第三季度报告》
十次会议
(二)监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督和检查,监事会认为:公司决策程序均严格按照相关法律法规规定执行,已建立了完善的内部控制制度,浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料股东大会、董事会及高管人员权责明晰,运行高效。公司在经营管理中能遵守国家法律法规,遵守公司章程。积极配合有关部门的监督、检查。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会和董事会会议决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内,监事会依法对公司的定期报告进行了认真、细致的审议。认为报告期内公司财务报告真实反映了公司财务状况及经营成果,会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告无任何保留或拒绝表示意见,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司利润分配政策和执行情况的意见监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了监督,报告期内公司2020年度利润分配方案中现金分红金额占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.59%,董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序符合《公司章程》等有关法律法规的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极落实了现金分红政策,给予投资者稳定、合理的回报。
(五)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
报告期内,公司未有新增募集资金,也无前期募集资金延续到本报告期内使用的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内,公司的关联交易公平合理,未发现损害股东权益及公司利益情况。
(七)公司实施股权激励计划情况
1、报告期内,监事会对公司《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
进行了认真审议,并发表如下意见:
本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。浙江中国小商品城集团股份有限公司2021年度股东大会会议资料公司2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。
本次授予激励对象人员名单与公司2020年第五次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意以2021年8月9日为预留授予日,授予34名激励对象255.00万股限制性股票。
2、报告期内,监事会对公司《关于 |
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