ST文化:董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告

证券代码：300089 证券简称：ST文化 公告编号：2022-053
广东文化长城集团股份有限公司
董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东钱小
盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙）、新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）向董事会提交的《关于提请董事会立即召开2022年文化长城第三次临时股东大会的函》；董事会收到
股东钱小盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳普方达源力投资中心（有限合伙）向董事会提交的《关于提请董事会立即召开2022年文化长城第三次临时股东大会的函》；
2022年4月2日公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议了《关于股东提请董事会召开临时股东大会的议案》，经董事表决，本次会议形成如下决议：
表决结果：0票同意，5票反对，0票弃权；董事会经审慎考虑，就股东提请董事会召开临时股东大会的事项作出如下书面反馈：
公司董事会认为，鉴于股东钱小盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙）、新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）及股东钱小盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴
卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、
新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳普方达源力投资中心（有限合伙）
提请《关于修改第一百零六条的议案》、提案二《关于修改第九十六条、第一百九十二条的议案》，经对比与公司2022年第二次临时股东大会审议的临时提案并无差别，上述两提案已经公司2022年第二次临时股东大会审议，但均未审议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，“拟将未获通过的提案提交新一次股东大会审议的，召集人应当单独披露公告，在公告中说明该提案被前次股东大会否决的情况，提案内容是否符合《股东大会规则》的规定及其理由，再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序，是否需就该提案披露内容进行补充、更正或者对提案进行调整及其理由。”股东向公司提交的提案已经被否的情况下，并未向董事会提供重新审议的必要性及其理由，也未对议案作出调整，董事认为上述事项没有重新审议的必要性。
股东钱小盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合
伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资本管
理合伙企业（有限合伙）、新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）向
公司提交的提案三《关于提请罢免张雨晨先生公司董事职务的议案》，因张雨晨先生已经向董事会提出辞职，该议案失去审议的前提条件，董事会不予将该议案提交股东大会审议。
股东安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳普方达源力投资中心（有限合伙）向公司提交的提案三《关于提请撤销公司诉讼事项中违法授权代理行为的议案》不属于股东大会职权范围。
综上所述，董事会决定不召开2022年第三次临时股东大会。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022年4月6日