旋极信息:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300324证券简称：旋极信息公告编号：2022-024
北京旋极信息技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于2022年4月7日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月2日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于转让宁波景旋新材料合伙企业份额的议案
公司于2021年1月与深圳市景盛新材料有限公司（以下简称“深圳景盛”）共
同设立宁波景旋新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波景旋”），宁波景旋总份额为人民币3.3333亿元，公司作为有限合伙人使用自筹资金出资1亿元，出资份额30%；深圳景盛作为普通合伙人出资2.3333亿元，出资份额70%。公司已按协议约定向宁波景旋实缴1亿元人民币出资份额。
受新冠肺炎疫情及国内外市场环境变化等因素影响，为了控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析并与交易对方友好协商，公司董事会同意向广微科技集团有限公司转让宁波景旋30%份额，交易价格为前期投资款（即1亿元）加投资收益（单利年化收益率5%）之和，转让完成后，公司不再持有宁波景旋份额。
根据相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于转让宁波景旋新材料合伙企业份额的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2022年4月7日