深天马Ａ:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-024
天马微电子股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022年4月6日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2022年4月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年4月6日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年
4月6日9:15－15:00。
3、股权登记日：2022年3月28日（星期一）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
第1页共6页8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计102人，代表股份1597204911股，占公司有表决权股份总数的64.9865％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份786177014股，占公司有表决权股份总数的31.9877％；通过网络投票的股东93人，代表股份811027897股，占公司有表决权股份总数的32.9988％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表人数共计95人，代表股份249343393股，占公司有表决权股份总数的10.1452％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份24545348股，占公司有表决权股份总数的0.9987％；通过网络投票的股东91人，代表股份224798045股，占公司有表决权股份总数的
9.1465％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《2021年度财务决算报告》
2、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》
第2页共6页3、审议通过《2021年度董事会工作报告》
4、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2021年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2021年度利润分配及分红派息的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润24511万元，加年初未分配利润21073万元，扣除本年度支付普通股股利17204万元、提取盈余公积2451万元，年末可供分配利润25929万元。
母公司2019年、2020年、2021年的净利润分别为：15569万元、13566
万元、24511万元，该三年累计53646万元。
股东大会同意公司以2021年12月31日总股本2457747661股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.70元（含税），总计派息172042336.27元。
本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
7、审议通过《关于2021年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2022年度财务预算报告》
9、审议通过《关于变更公司董事的议案》
选举成为先生为公司第九届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
10、审议通过《关于修订的议案》
（二）议案的具体表决结果
第3页共6页投票结果汇总同意反对弃权表决序号议案名称分类占有效表占有效表占有效表结果股数决权总数股数决权总数股数决权总数的比例的比例的比例
总表决情况159330073499.7556%23290750.1458%15751020.0986%
2021年度财务决
议案1通过算报告其中，中小股东总表决情况24543921698.4342%23290750.9341%15751020.6317%总表决情况159342643499.7634%21918750.1372%15866020.0993%
2021年度报告全
议案2通过文及其摘要其中，中小股东总表决情况24556491698.4846%21918750.8791%15866020.6363%总表决情况159336433499.7595%21918750.1372%16487020.1032%
2021年度董事会
议案3通过工作报告其中，中小股东总表决情况24550281698.4597%21918750.8791%16487020.6612%总表决情况159336433499.7595%21918750.1372%16487020.1032%
2021年度独立董
议案4通过事述职报告其中，中小股东总表决情况24550281698.4597%21918750.8791%16487020.6612%总表决情况159336433499.7595%22033750.1380%16372020.1025%
2021年度监事会
议案5通过工作报告其中，中小股东总表决情况24550281698.4597%22033750.8837%16372020.6566%
第4页共6页关于2021年度利总表决情况159339243199.7613%23679750.1483%14445050.0904%议案6润分配及分红派通过
息的议案其中，中小股东总表决情况24553091398.4710%23679750.9497%14445050.5793%总表决情况159330583199.7559%24345750.1524%14645050.0917%关于2021年度董议案7通过事长薪酬的议案其中，中小股东总表决情况24544431398.4363%24345750.9764%14645050.5873%总表决情况158136161299.0081%158217990.9906%215000.0013%
2022年度财务预
议案8通过算报告其中，中小股东总表决情况23350009493.6460%158217996.3454%215000.0086%总表决情况159365156199.7775%20570450.1288%14963050.0937%关于变更公司董议案9通过事的议案其中，中小股东总表决情况24579004398.5749%20570450.8250%14963050.6001%关于修订《对外担总表决情况156778368698.1580%293491251.8375%721000.0045%议案10保管理制度》的议通过案其中，中小股东总表决情况21992216888.2005%2934912511.7706%721000.0289%
第5页共6页三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘文卓律师、刘颜恺律师现
场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日