星期六:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2022-031
星期六股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月6日下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年4月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月6日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：公司董事长于洪涛先生因疫情原因未能出席会议，经半数以
上董事推举，会议由董事李刚先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东9人，代表股
份245605782股，占上市公司总股份的26.9971％。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份244909878股，占上市公司总股份的26.9206％；通过网络投票
的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东3人，代表股份695904股，占上市公司总股份的0.0765%。
1公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈
敏怡和范瑞祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）表决情况
本次股东大会会议表决情况如下：
1.审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累计投票制的表决方式，候选人谢如栋先生、李刚先生、何建锋先生、马超先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01选举谢如栋先生为第五届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
1.02选举李刚先生为第五届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：同意245635482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36799773股。
1.03选举何建锋先生为第五届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
1.04选举马超先生为第五届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
2.审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用累计投票制的表决方式，候选人吴向能先生、张帅先生、梁黔义女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2具体表决情况如下：
2.01选举吴向能先生为第五届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
2.02选举张帅先生为第五届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
2.03选举梁黔义女士为第五届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
3.审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本议案采用累计投票制的表决方式，候选人周燕女士、陈雷江先生当选为公
司第五届监事会监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
3.01选举周燕女士为第五届监事会监事；
该议案的表决结果为：同意245595482股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759773股。
3.02选举陈雷江先生为第五届监事会监事；
该议案的表决结果为：同意245595483股；
其中，中小投资者的表决结果：同意36759774股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
32、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年四月六日
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