新国都:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2022-027
深圳市新国都股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，已经于2022年3月31日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2. 会议于2022年4月6日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥
易先生列席本次会议。
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于修订公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》为了更好地实施公司股权激励计划，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等规定，公司对《深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日部
分进行相应修订，其他内容不变。根据股东大会授权，该事项属于董事会审议权限。《深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关修订内容如下：
修订前修订后特别提示特别提示
…………
六、行权安排六、行权安排本激励计划的有效期为自股票期权授本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权权之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。本激励计划的激励对象超过36个月。本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：日，但下列期间内不得行权：
（一）公司定期报告公告前30日内，（一）公司年度报告、半年度报告公
因特殊原因推迟定期报告公告日期告前30日内，因特殊原因推迟年度报的，自原预约公告日前30日起算，至告、半年度报告公告日期的，自原预公告前1日；约公告日前30日起算，至公告前1日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告（二）公司季度报告、业绩预告、业前10日内；绩快报公告前10日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。的其他期间。
第六章股票期权激励计划的有效期、第六章股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和限售期授权日、等待期、可行权日和限售期
…………
四、激励计划的可行权日四、激励计划的可行权日本激励计划的激励对象自等待期满后本激励计划的激励对象自等待期满后
方可开始行权，可行权日必须为本激方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：间内不得行权：
（一）公司定期报告公告前30日内，（一）公司年度报告、半年度报告公
因特殊原因推迟定期报告公告日期告前30日内，因特殊原因推迟年度报的，自原预约公告日前30日起算，至告、半年度报告公告日期的，自原预公告前1日；约公告日前30日起算，至公告前1日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告（二）公司季度报告、业绩预告、业前10日内；绩快报公告前10日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。的其他期间。
第十四章附则第十四章附则
一、本激励计划在公司股东大会审议一、本激励计划在公司股东大会审议通过后生效；通过后生效；
二、激励对象违反本激励计划、《公司二、激励对象违反本激励计划、《公司章程》或国家有关法律、法规及行政章程》或国家有关法律、法规及行政
规章及规范性文件，出售按照本激励规章及规范性文件，出售按照本激励计划所获得的股票，其收益归公司所计划所获得的股票，其收益归公司所有，由公司董事会负责执行；有，由公司董事会负责执行；
三、本激励计划由公司董事会负责解三、本激励计划由公司董事会负责解释。释；
四、本激励计划与有关法律、法规、规范性文件等以及本公司章程的有关
规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件等以及本公司章程的规定为准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2022年4月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划部分条款修改的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
2022年4月6日