华侨城Ａ:关于2021年年度股东大会通知的公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2022-21
深圳华侨城股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2022年4月7日，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过
了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2022年4月29日（星期五）15：00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年4月29日（星期五）9：15—9：25，9:30—11:30和13：00
—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月29日（星期五）9：15-15：00期间的任意时间。
第1页（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2022年4月22日（星期五）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码见下表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
第2页非累积投票提案
1.00公司2021年年度报告√
2.00公司2021年度董事会工作报告√
3.00公司2021年度监事会工作报告√
4.00关于公司2021年年度利润分配的提案√
5.00关于预计公司2022年日常性关联交易的提案√
关于公司2022-2023年度拟申请银行等金融机构
6.00√
综合融资授信额度的提案
关于公司2022-2023年度拟向华侨城集团有限公
7.00√
司申请借款额度的提案
关于公司及控股子公司2022-2023年度拟为控参
8.00√
股公司提供担保额度的提案
关于公司2022-2023年度拟为参股公司提供财务
9.00√
资助的提案
关于公司2022-2023年度拟对项目公司提供财务
10.00√
资助进行授权管理的提案
11.00关于修订《股东大会规则》的提案√
12.00关于修订《监事会议事规则》的提案√
关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保
13.00√
险的提案
14.00关于增补公司非独立董事候选人的提案√其中，提案5.00、7.00属于关联交易事项。
上述提案详见公司2022年3月31日、4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-09）、《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-11）、《关于2022年日常关第3页联交易预计的公告》（公告编号：2022-12）、《关于公司2022-2023年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的公告》（公告编号：2022-13）、《公司及控股子公司2022-2023年度对控参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-14）、《公司及控股子公司2022-2023年度拟为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-15）、《关于2022-2023年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2022-16）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-18）、《第八届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-19），及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
本次股东大会将听取《公司2021年度独立董事工作报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2022年4月22日（星期五）至2022年4月
28日（星期四）上午9：00-下午6:00（非工作时间除外）。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
第4页圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人员：刘兴燕
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届董事会第六次临时会议决议；
3、公司第八届监事会第九次会议决议。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日
第5页附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市挂牌投票代码：360069投票简称：侨城投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9：15—9：25，
9:30—11:30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日9:15至
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
第6页引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第7页附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：证件名称：
证件号码：委托人账户号码：
委托人持股数：委托人持股性质：
受托人签名：证件名称：
身份证号码：受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
备注提案编码提案名称该列打勾同意反对弃权的栏目可以投票
100总议案：所有提案√
非累积投票提案
1.00公司2021年年度报告√
2.00公司2021年度董事会工作报告√
3.00公司2021年度监事会工作报告√
关于公司2021年年度利润分配的提
4.00√
案关于预计公司2022年日常性关联交
5.00√
易的提案
第8页关于公司2022-2023年度拟申请银
6.00行等金融机构综合融资授信额度的√
提案
关于公司2022-2023年度拟向华侨
7.00城集团有限公司申请借款额度的提√
案
关于公司及控股子公司2022-2023
8.00年度拟为控参股公司提供担保额度√
的提案
关于公司2022-2023年度拟为参股
9.00√
公司提供财务资助的提案
关于公司2022-2023年度拟对项目
10.00公司提供财务资助进行授权管理的√
提案
11.00关于修订《股东大会规则》的提案√
12.00关于修订《监事会议事规则》的提案√
关于购买公司董事、监事及高级管理
13.00√
人员责任保险的提案关于增补公司非独立董事候选人的
14.00√
提案
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。