瑞丰光电:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-010
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临
时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2022年4月7日下午14：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼1号会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月
7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年4月7日9:15-15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、通过现场和网络投票的股东14人，代表股份154802717股，占上市公
司总股份的22.6044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份153075917股，占上市公司总股份的22.3522％。通过网络投票的股东10人，代表股份
1726800股，占上市公司总股份的0.2521％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1726900股，占上市公司总股份的0.2522％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份1726800股，占上市公司总股份的0.2521％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次会议。
1证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-010
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月7日9:15-15:00的任意时间。
2、议案表决结果（1）审议并通过《关于公司及其摘要的议案》
总表决情况：同意150253407股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9015％；反对1665900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0965％；弃
权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％。关联股东吴强、陈永刚回避表决。
中小股东总表决情况：同意58100股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3644％；反对1665900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4677％；
弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1679％。
（2）审议并通过《关于公司的议案》
总表决情况：同意150253407股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9015％；反对1665900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0965％；弃
权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％。关联股东吴强、陈永刚回避表决。
中小股东总表决情况：同意58100股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3644％；反对1665900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4677％；
弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1679％。
2证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-010（3）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意150253407股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9015％；反对1665900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0965％；弃
权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％。关联股东吴强、陈永刚回避表决。
中小股东总表决情况：同意58100股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3644％；反对1665900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4677％；
弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1679％。
（4）审议并通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意154773917股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9814％；反对25900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权
2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％。
中小股东总表决情况：同意1698100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3323％；反对25900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4998％；
弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1679％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴、王靖茹
3、结论性意见：本所律师认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
3证券代码：300241证券简称：瑞丰光电公告编号：2022-010
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2022年4月7日
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