神农科技:2021年度董事会工作报告

海南神农科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）
董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，推动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范动作，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会将2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年总体经营情况
2021年，面对宏观经济出现的困难及新冠疫情持续叠加下农业不稳定的预期，公司加强日常生产绩效管理，防控农田劳动力短缺、生产销售成本增加等生产经营不利因素，坚持以市场需求为导向，保障科研、生产、经营各项工作有序持续的开展。一是大力推进销售服务模式创新，在坚持产品分级定位的基础上，强化经销商网络布局，同时积极开展与种植大户、种植合作社、加工企业的全产业链合作，由卖种子转变为提供全程技术服务，增强服务质量，促进产业升级。
二是积极开展内外部业务合作交流，加强内部销售渠道、科研力量及产品资源的协同整合，推进与外部同行业公司的品种交流、引入工作，促进公司种子品种资源不断丰富。三是公司继续发挥科企合作优势，在长江中下游区域重组科企联合体，以进一步加快品种上市推广，提升品种选育核心竞争力。四是发展优质米和酒用高粱产业，通过开展酒用高粱替代品种示范推广和政府采购项目拓展优质产品营销，培育经济新增长点。
报告期内，公司实现营业收入147833027.35元，同比增长14.27%，主要由于公司对子公司重庆中一种业形成控制，自2020年7月将其纳入合并报表范围，从而对公司营业收入产生积极影响；净利润-56321751.89元，同比减亏53.90%；其中归属于母公司所有者的净利润-56826688.31元，同比减亏51.90%，
主要原因：（1）上年全资子公司保亭南繁种业由于受执法机构拆除没收建筑物等
重大因素的影响，计提资产减值损失14515.99万元，本期公司没有产生该类损失，因而成为减亏的重要原因；（2）公司根据全资子公司保亭南繁种业股权转让涉诉事项的进展情况，预计了负债减少本期利润3660.00万元；（3）公司全资子公司深圳惟谷供应链收回应收款项数额较上年减少及上年发生转回坏账准备事项，从而影响本期利润3981.66万元。但是，尽管公司本期减亏较大但仍未扭亏为盈。报告期末，公司资产合计1140601046.20元，较上年期末上升3.19%；
负债合计188672234.55元，较上年期末上升95.24%；所有者权益合计
951928811.65元，其中归属于母公司所有者权益合计871822307.96元。
二、公司发展战略
2022年是国家“十四五”规划的攻坚之年，公司将紧抓海南自由贸易港南
繁硅谷建设发展机遇，积极发挥南繁育种的政策区位优势和自然资源禀赋优势，优化资源配置，构建种业创新生态，争当种业振兴行动的“排头兵”。公司将加快科研、生产、销售、科技技术服务一体化建设，推进种质资源保护利用和生物育种产业化应用，通过种业行业的创新发展，重塑公司种业竞争新优势，打造生物育种创新链、产业链和价值链。
1、整合平台资源，加速产业整合
公司将抢抓南繁育种政策机遇，依托上市公司平台，整合各区域子公司及南繁育种资源优势，积极推进种业高质量发展，将公司打造成为育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的“育繁推一体化”的现代种业集团。
2、实施产业链升级，促进经营效益提升
公司将以健全和完善自身科研机构和实验平台为基础，发挥品种培育、生物技术和资源环境的优势，不断提高自主创新能力，建立健全商业化育种体系，因地制宜，根据区域市场特色制定拓展策略，培育拥有自主知识产权、满足消费者需求的新品种，推动生物育种产业升级，增强发展的内生动力。此外，公司将顺应消费升级趋势，持续推进生产的标准化、安全化、品牌化，发展农产品加工、农机服务、农药及农业技术业务，不断提升产品附加值，占领产业链市场优势。
3、充分利用政策红利，构建农业创新生态
公司将服务于国家“振兴种业”的重大战略，围绕南繁硅谷鼓励建设作物、畜禽、水产现代种业产业园的政策红利，加大种业优质项目储备力度，提升公司生物育种的科技水平，建立多方位种业创新生态链，协同推进区域农业发展，重塑资本市场形象，提升农业竞争赛道站位。
三、董事会履职和董事会、股东大会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》
等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开了7次会议，其中：现场与通讯相结合方式召开
5次，通讯方式召开2次；股东大会共召开了3次会议。
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，董事会各专业委员会共召开了5次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。
1、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会根据公司实际发展情况，对影响公司发展的重大决策事项进行了严格的事前审查，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。报告期内，共召开1次会议，对公司2020年发展战略执行情况进行了总结。
2、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计工作的注册会计师沟通，听取了公司年度财务报表审计和内部控制审计的相关工作情况。报告期内，共召开3次会议，审议了公司定期财务报告、内部审计报告、会计政策变更、关于拟变更会计师事务所等相关议案，审核了公司内部控制制度及执行情况并对公司聘请外部审计机构等事项发表了专业意见。在2021年年报审计过程中，审计委员会认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保了审计工作的顺利进行。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标。报告期内，共召开1次会议，经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。
各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、
完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。
四、2022年董事会工作重点
2022年，董事会将加快推动业务转型升级，加强市值管理和规范运作，提
升上市公司治理水平。
（一）加强公司规范化治理
2022年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障全体股东与公司利益最大化。
（二）加快公司发展的转型升级为促进公司可持续发展，公司将继续发挥育种及管理优势，积极探索多种方
式的项目开发与合作模式，加大对具有种业协同效应的优质项目的储备力度，以生物育制种技术和创新生态链为突破，提升公司在种业产业链中的竞争形态，推动公司新发展格局。
（三）加强投资者关系维护
公司董事会将与投资者建立良性互动机制，结合农业市场和时事热点，充分挖掘公司商业价值，展示公司经营业绩、经营策略、未来发展预期等，体现公司亮点，增加投资者对公司的知悉度及投资意向，提高公司股票活跃度，获取股东对公司业务能力的认可和未来发展的支持，为公司业务的稳健、可持续发展营造良好的市场环境。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○二二年四月七日