中国巨石:中国巨石2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2022-033
中国巨石股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月8日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2165424529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）54.0931
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。为落实新冠疫情防控要求，公司部分股东代表及部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师采用视频方式参加本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李怀奇先生因病去世无法参会；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
1二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2160587755 99.7766 4473213 0.2065 363561 0.0169
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2160579655 99.7762 4521313 0.2087 323561 0.0151
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2160587755 99.7766 4513213 0.2084 323561 0.0150
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2160587755 99.7766 4513213 0.2084 323561 0.0150
25、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2164117899 99.9396 1305930 0.0603 700 0.0001
6、议案名称：2021年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2164109399 99.9392 1314430 0.0607 700 0.0001
7、议案名称：关于2021年度审计费用暨变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2164703820 99.9667 682009 0.0314 38700 0.0019
8.0关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
8.01议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1085269492 99.9616 377186 0.0347 38700 0.0037
38.02议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1085269492 99.9616 377186 0.0347 38700 0.0037
8.03议案名称：关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1085269492 99.9616 377186 0.0347 38700 0.0037
8.04议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公
司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1540783129 99.9730 377186 0.0244 38700 0.0026
8.05议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1540783129 99.9730 377186 0.0244 38700 0.0026
49、议案名称：关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2162747109 99.8763 2638720 0.1218 38700 0.0019
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1942389536 89.7001 222996293 10.2980 38700 0.0019
11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及
非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1981345011 91.4991 174264257 8.0475 9815261 0.4534
12、议案名称：关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵
金属期货交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
5（%）
A股 1973111113 91.1189 192274716 8.8793 38700 0.0018
13、议案名称：关于授权公司及公司子公司2022年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2165016043 99.9811 344786 0.0159 63700 0.0030
14、议案名称：关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维
生产线建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2164937343 99.9775 330086 0.0152 157100 0.0073
15、议案名称：关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2164975343 99.9792 330086 0.0152 119100 0.0056
616、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1971509222 91.0449 193796496 8.9495 118811 0.0056
17、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2165047143 99.9825 338686 0.0156 38700 0.0019
18、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2165039143 99.9822 345786 0.0159 39600 0.0019
19、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2165040043 99.9822 299172 0.0138 85314 0.0040
7（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2021年年度报告
145662309098.951844732130.96933635610.0789及摘要》《2021年度董事会
245661499098.950045213130.97973235610.0703工作报告》《2021年度监事会
345662309098.951845132130.97803235610.0702工作报告》《2021年度财务决
445662309098.951845132130.97803235610.0702算报告》《2021年度利润分
546015323499.716813059300.28297000.0003配预案》《2021年度资本公
6积金转增股本预46014473499.715013144300.28487000.0002案》《关于2021年度审
7计费用暨变更会计46073915599.84386820090.1477387000.0085师事务所的议案》《关于公司2022年
8.00度预计日常关联交易的议案》《关于公司与中建材国际贸易有限公
8.0146104397899.90983771860.0817387000.0085
司关联交易的议案》《关于公司与连云港中复连众复合材
8.0246104397899.90983771860.0817387000.0085
料集团有限公司关联交易的议案》《关于公司与北新集团建材股份有限
8.0346104397899.90983771860.0817387000.0085
公司关联交易的议案》《关于公司与振石控股集团有限公司
8.04及其下属直接和间46104397899.90983771860.0817387000.0085
接控股公司关联交易的议案》《关于公司与浙江恒石纤维基业有限
8.0546104397899.90983771860.0817387000.0085
公司关联交易的议案》8《关于授权公司及子公司2022年融资
945878244499.419726387200.5718387000.0085
授信总额度的议案》《关于授权公司及全资子公司2022年
10为下属子公司提供23842487151.667522299629348.3240387000.0085
担保总额度的议案》《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行
1127738034660.109317426425737.763698152612.1271
公司债及非金融企业债务融资工具的议案》《关于公司及子公司2022年远期结售
汇、货币利率互换
1226914644858.324919227471641.6666387000.0085
掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》《关于授权公司及公司子公司2022年
1346105137899.91143447860.0747637000.0139
对外捐赠总额度的议案》《关于巨石集团九江有限公司智能制
14造基地年产40万吨46097267899.89443300860.07151571000.0341
玻璃纤维生产线建设项目的议案》《关于巨石集团有限公司桐乡生产基
1546101067899.90263300860.07151191000.0259
地燃气站及配套管线项目的议案》《关于修订部分条款的26754455757.977819379649641.99631188110.0259议案》《关于修订公司的46108247899.91823386860.0733387000.0085议案》《关于修订的46107447899.91643457860.0749396000.0087议案》19《关于修订公司的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案6、10、16为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张玲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司
2022年4月8日
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