蓝思科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300433证券简称：蓝思科技公告编号：临2022-019
蓝思科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年4月6日（星期三）下午14:30，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部
办公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年4月3日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
经与会董事审核，认为：本次变更部分募集资金用途，是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划和实际经营需要，为紧跟行业未来发展趋势，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的审慎决策，符合公司利益，不会对公司生产经营造成不利影响。同意通过本议案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
1/3监会规定条件的媒体上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司持续督导机构国信证券
股份有限公司对该事项发表了专项核查意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的有关文件。
二、审议通过了《关于变更经营范围表述暨修订部分条款的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》有关规定，以及市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，按照《经营范围登记规范表述目录》对经营范围的表述进行调整，并对《公司章程》有关条款进行相应修订。
本次修订并不涉及公司经营范围的实质性变更。
修订前修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：第十三条经依法登记，公司的经营范围为：
研发、生产与销售光学镜片，玻璃制品，金一般项目：光学玻璃制造；技术玻璃制品属配件，TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平 制造；特种陶瓷制品制造；金属结构制造；
板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料，触控 电子元器件制造；移动终端设备制造；可穿开关面板及模组；机械设备租赁；二类医疗戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；智能器械生产；普通劳动防护用品制造；卫生材车载设备制造；汽车零部件及配件制造；物料及医药用品制造；触摸屏生产；触摸屏销联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
准后方可开展经营活动）合成材料制造（不含危险化学品）；模具制造；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；金属切削加工服务；真空镀膜加工；新材料技术研发；物联网技术研发；五金产品研发；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃
2/3和新型光学材料销售；特种陶瓷制品销售；
金属结构销售；电子元器件批发；智能车载设备销售；物联网设备销售；包装材料及制品销售；模具销售；设备租赁；医用口罩批
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司章程》（2022年4月）。
三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2022年4月22日下午14:30，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南
园总部办公大楼一楼VIP会议室，召开2022年第二次临时股东大会现场会议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二二年四月七日