毅昌科技:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2022-020
广州毅昌科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2022年4月8日下午2:30
（二）网络投票时间为：2022年4月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月8日9:15至2022年4月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
14、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宁红涛先生
6、召开会议的通知刊登在2022年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计12名，代表股份数
122574560股，占公司股份总数的30.5672%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表7人，代表股份数
122239360股，占公司股份总数的30.4836%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表5人，代表股份数335200股，占公司总股份数的0.0836%。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
21、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
99.8622%；反对票为135400股，占参加投票有效表决权的0.1105%；
弃权33500股，占参加投票有效表决权的0.0273%。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
99.8622%；反对票为135400股，占参加投票有效表决权的0.1105%；
弃权33500股，占参加投票有效表决权的0.0273%。
3、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
99.8622%；反对票为135400股，占参加投票有效表决权的0.1105%；
弃权33500股，占参加投票有效表决权的0.0273%。
4、审议通过《关于及其的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
99.8622%；反对票为135400股，占参加投票有效表决权的0.1105%；
弃权33500股，占参加投票有效表决权的0.0273%。
5、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
99.8622%；反对票为168900股，占参加投票有效表决权的0.1378%；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
3同意票为6951517股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表
决股份总数的97.6279%；反对票为168900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的2.3721%；弃权0股；占出席会议有
表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。
6、审议通过《关于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票为18146760股，占参加投票有效表决权的
99.0778%；反对票为168900股，占参加投票有效表决权的0.9222%；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为6951517股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的97.6279%；反对票为168900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的2.3721%；弃权0股；占出席会议有
表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。
本议案关联股东高金技术产业集团有限公司、李南京回避表决。
7、审议通过《关于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》
表决结果：同意票为116249160股，占参加投票有效表决权的
99.8549%；反对票为168900股，占参加投票有效表决权的0.1451%；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：4（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为1143917股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的87.1345%；反对票为168900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的12.8655%；弃权0股；占出席会议
有表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。
本议案关联股东广东毅昌投资有限公司、李南京、任雪峰回避表决。
8、审议通过《关于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票为18206760股，占参加投票有效表决权的
99.0808%；反对票为168900股，占参加投票有效表决权的0.9192%；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为6951517股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的97.6279%；反对票为168900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的2.3721%；弃权0股；占出席会议有
表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。
本议案关联股东高金技术产业集团有限公司回避表决。
9、审议通过《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
599.8622%；反对票为168900股，占参加投票有效表决权的0.1378%；
弃权0股，占参加投票有效表决权的0%。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
10、审议通过《关于2022年申请综合授信的议案》
表决结果：同意票为122405660股，占参加投票有效表决权的
99.8622%；反对票为135400股，占参加投票有效表决权的0.1105%；
弃权33500股，占参加投票有效表决权的0.0273%。
上述1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已由2022年3月14日召
开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案2已由2022年3月14日召开的公司第五届监事会第十五会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别强调事项：
以上第5、6、7、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
6章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022年4月8日
7