白云机场:广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第二十二次（2021年度）会议决议公告

证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2022－020
广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第二十二次（2021年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2022年3月28日以专人送达、电子邮
件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第二十二次（2021年度）会议由公司监事会主席俞新辉
先生召集，会议于2022年4月8日以现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)《2021年度总经理工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）《2021年度财务决算报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（三）《2021年度利润分配方案》监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为董事会提出的2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；2021年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。
（四）《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（五）《2021年度监事会工作报告》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（六）《2021年年度报告》及其摘要
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（七）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。广州白云国际机场股份有限公司监事会
2022年4月9日