嘉应制药:第六届董事会第七次临时会议决议公告

第六届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2022-013
广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
临时会议通知已于2022年4月6日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2022年4月8日，会议如期以邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》；
具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2022-015）。第六届董事会第七次临时会议决议公告
根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的授权，公司终止2021年度非公开发行A股股票事项经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。
关联董事朱拉伊、黄晓亮回避表决本议案。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的事前认可意见》。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2022年4月8日