海陆重工:董事会战略委员会实施细则（2022年4月）

战略委员会实施细则
苏州海陆重工股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量
完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关规定，特制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名由公司董事担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致委员任期届满连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
1战略委员会实施细则
行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作提供公司
有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行评审签发书面意见后向战略委员会提交正式提案。
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并按照业务职能上报投资评审小组。
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议进行讨论将讨论结果提交董事会同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开1次会议并于会议召开前七天通知全体委员会议由主任委员主持主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明，经全体委员一致同意，可以豁免临时会议的通知时限。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
2战略委员会实施细则
采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程、董事会议事规则相抵触时按国家有关法律、法规和公司
章程、董事会议事规则的规定执行并立即修订报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022年4月7日
3