金浦钛业:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000545股票简称：金浦钛业公告编号：2022-031
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于2022年4月8日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、关于子公司投资设立全资子公司的议案
为推动新能源项目落地实施，公司全资子公司南京钛白拟以自有资金投资成立安徽新能源科技发展有限公司（暂定名），注册资本4亿元人民币。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○二二年四月八日