怡亚通:独立董事年度述职报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年度独立董事（李罗力）述职报告
本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2021年度公司共召开了21次董事会会议，14次股东大会，本人出席会议情况
如下：
本年应以通讯方本年出本年召开参加董现场出席式参加会委托出席席股东备董事会次
事会次次数（次）议次数次数（次）大会次注数数（次）数
212112001
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司
2021年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知
识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2021年，本人参加了公司所有董事会会议，凡公司要求独立董事出具独立意
见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、非公开发行股票、关联交易、利润分配、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序会议事项发表意见类型号
1、关于非公开发行股票方案调整
第六届董事会第及相关议案的独立意见；2、关于
1三十七次会议公司为参股公司广西融桂怡亚通同意
（2021-1-5）供应链有限公司的借款事项提供担保的独立意见。
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
2三十八次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-1-15）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司对外担保事项
3三十九次会议同意
的独立意见
（2021-2-5）
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
4四十次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-3-22）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第1、独立董事关于公司内部控制自
四十一次会议暨我评价报告的独立意见；2、独立
5同意
2020年度会议董事关于续聘2021年度审计机构
（2021-4-9）的独立意见；3、独立董事对公司2020年度利润分配方案的独立意见；4、独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项的独立意见；5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独
立意见；6、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明的独立意见。
1、关于公司对外担保事项的独立
第六届董事会第意见；2、关于公司2021年度金融
6四十二次会议衍生品交易预测的独立意见；3、同意
（2021-4-26）关于公司2021年度投资银行理财产品的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
7四十三次会议同意
供担保事项的独立意见
(2021-5-24)
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
8四十五次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-6-28）
第六届董事会第独立董事关于调整募投项目募集
9四十八次会议资金使用金额及相关议案的独立同意
（2021-7-26）意见
第六届董事会第独立董事关于使用部分闲置募集
10四十九次会议资金暂时补充流动资金事项的独同意
（2021-8-4）立意见
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第
提供担保事项的独立意见；2、独
11五十次会议同意
立董事对关于变更部分募集资金
（2021-8-11）
项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户事项的独立意见。
1、关于对公司与控股股东及其他
第六届董事会第关联方资金往来情况的专项说明
12五十一次会议的独立意见；2、关于对公司累计同意
（2021-8-16）和当期对外担保情况的专项说明的独立意见。
1、独立董事关于公司为参股公司
提供担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链
第六届董事会第有限公司2021年度日常关联交易
13五十二次会议同意
额度预计的独立意见；3、独立董
（2021-9-17）事关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
14五十三次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-10-19）独立董事关于募集资金置换预先
第六届董事会第已投入募集资金项目及已支付发
15五十四次会议同意
行费用的自筹资金事项的独立意
（2021-10-25）见
1、独立董事关于公司全资子公司
第六届董事会第向关联方深圳市高新投集团有限
16五十五次会议公司申请综合授信额度，并由公司同意
（2021-11-11）为其提供担保的独立意见；2、独
立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于控股子公司深圳市
17五十六次会议安新源贸易有限公司实施股权激同意
（2021-12-15）励计划的独立意见
第六届董事会第独立董事关于延长公司承诺履行
18五十七次会议同意
期限事项的独立意见
（2021-12-29）上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人担任公司董事会战略委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作，审议了如下事项：
序号会议议题发表意见类型1、《关于公司2021年度金融衍生品交易的相关
2021年第一次战略委员1议案》；2、《关于公司同意会会议
2021年度购买银行低风险理财产品的议案》
五、对公司进行现场调查的情况
2021年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
七、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：lll@cdi.com.cn
述职人：李罗力
2022年4月7日深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年度独立董事（张顺和）述职报告
本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2021年度公司共召开了21次董事会会议，14次股东大会，本人出席会议情况
如下：
本年应以通讯方本年出本年召开参加董现场出席式参加会委托出席席股东备董事会次
事会次次数（次）议次数次数（次）大会次注数数（次）数
212112000
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司
2021年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知
识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2021年，本人参加了公司所有董事会会议，凡公司要求独立董事出具独立意
见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、非公开发行股票、关联交易、利润分配、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序会议事项发表意见类型号
1、关于非公开发行股票方案调整
第六届董事会第及相关议案的独立意见；2、关于
1三十七次会议公司为参股公司广西融桂怡亚通同意
（2021-1-5）供应链有限公司的借款事项提供担保的独立意见。
2、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
2三十八次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-1-15）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司对外担保事项
3三十九次会议同意
的独立意见
（2021-2-5）
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
4四十次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-3-22）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第1、独立董事关于公司内部控制自
四十一次会议暨我评价报告的独立意见；2、独立
5同意
2020年度会议董事关于续聘2021年度审计机构
（2021-4-9）的独立意见；3、独立董事对公司2020年度利润分配方案的独立意见；4、独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项的独立意见；5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独
立意见；6、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明的独立意见。
1、关于公司对外担保事项的独立
第六届董事会第意见；2、关于公司2021年度金融
6四十二次会议衍生品交易预测的独立意见；3、同意
（2021-4-26）关于公司2021年度投资银行理财产品的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
7四十三次会议同意
供担保事项的独立意见
(2021-5-24)
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
8四十五次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-6-28）
第六届董事会第独立董事关于调整募投项目募集
9四十八次会议资金使用金额及相关议案的独立同意
（2021-7-26）意见
第六届董事会第独立董事关于使用部分闲置募集
10四十九次会议资金暂时补充流动资金事项的独同意
（2021-8-4）立意见
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第
提供担保事项的独立意见；2、独
11五十次会议同意
立董事对关于变更部分募集资金
（2021-8-11）
项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户事项的独立意见。
1、关于对公司与控股股东及其他
第六届董事会第关联方资金往来情况的专项说明
12五十一次会议的独立意见；2、关于对公司累计同意
（2021-8-16）和当期对外担保情况的专项说明的独立意见。
1、独立董事关于公司为参股公司
提供担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链
第六届董事会第有限公司2021年度日常关联交易
13五十二次会议同意
额度预计的独立意见；3、独立董
（2021-9-17）事关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
14五十三次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-10-19）独立董事关于募集资金置换预先
第六届董事会第已投入募集资金项目及已支付发
15五十四次会议同意
行费用的自筹资金事项的独立意
（2021-10-25）见
1、独立董事关于公司全资子公司
第六届董事会第向关联方深圳市高新投集团有限
16五十五次会议公司申请综合授信额度，并由公司同意
（2021-11-11）为其提供担保的独立意见；2、独
立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于控股子公司深圳市
17五十六次会议安新源贸易有限公司实施股权激同意
（2021-12-15）励计划的独立意见
第六届董事会第独立董事关于延长公司承诺履行
18五十七次会议同意
期限事项的独立意见
（2021-12-29）上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。具体履职情况如下：
序会议议题发表意见类型号1、《关于公司的议案》；2、《关于公司的议案》；3、《关于1审计委员会会续聘2021年度审计机构的议案》；4、《关同意议于公司的议案》；5、《关于公司的议案》。
2021年第二次1、《关于公司的2审计委员会会议案》；2、《关于公司的议案》。2021年第三次1、《关于公司﹤2021年半年度财务报告3审计委员会会﹥的议案》；2、《关于公司﹤2021年半同意议年度内部审计工作报告﹥的议案》。
2021年第四次1、《关于公司的4审计委员会会议案》；2、《关于公司的议案》。
另外，本人还担任公司董事会薪酬委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》的规定
组织开展工作，审议了如下事项：
序会议议题发表意见类型号
2021年第一次《2021年度公司管理人员薪酬及考核方
1薪酬委员会会同意案》议
五、对公司进行现场调查的情况
2021年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
七、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：zhangshcpa@126.com
述职人：张顺和
2022年4月7日深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年度独立董事（张翔）述职报告
本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2021年度公司共召开了21次董事会会议，14次股东大会，本人出席会议情况
如下：
本年应以通讯方本年出本年召开参加董现场出席式参加会委托出席席股东备董事会次
事会次次数（次）议次数次数（次）大会次注数数（次）数
212112000
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司
2021年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知
识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2021年，本人参加了公司所有董事会会议，凡公司要求独立董事出具独立意
见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、非公开发行股票、关联交易、利润分配、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序会议事项发表意见类型号
1、关于非公开发行股票方案调整
第六届董事会第及相关议案的独立意见；2、关于
1三十七次会议公司为参股公司广西融桂怡亚通同意
（2021-1-5）供应链有限公司的借款事项提供担保的独立意见。
3、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
2三十八次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-1-15）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司对外担保事项
3三十九次会议同意
的独立意见
（2021-2-5）
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
4四十次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-3-22）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第1、独立董事关于公司内部控制自
四十一次会议暨我评价报告的独立意见；2、独立
5同意
2020年度会议董事关于续聘2021年度审计机构
（2021-4-9）的独立意见；3、独立董事对公司2020年度利润分配方案的独立意见；4、独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项的独立意见；5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独
立意见；6、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明的独立意见。
1、关于公司对外担保事项的独立
第六届董事会第意见；2、关于公司2021年度金融
6四十二次会议衍生品交易预测的独立意见；3、同意
（2021-4-26）关于公司2021年度投资银行理财产品的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
7四十三次会议同意
供担保事项的独立意见
(2021-5-24)
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
8四十五次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-6-28）
第六届董事会第独立董事关于调整募投项目募集
9四十八次会议资金使用金额及相关议案的独立同意
（2021-7-26）意见
第六届董事会第独立董事关于使用部分闲置募集
10四十九次会议资金暂时补充流动资金事项的独同意
（2021-8-4）立意见
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第
提供担保事项的独立意见；2、独
11五十次会议同意
立董事对关于变更部分募集资金
（2021-8-11）
项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户事项的独立意见。
1、关于对公司与控股股东及其他
第六届董事会第关联方资金往来情况的专项说明
12五十一次会议的独立意见；2、关于对公司累计同意
（2021-8-16）和当期对外担保情况的专项说明的独立意见。
1、独立董事关于公司为参股公司
提供担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链
第六届董事会第有限公司2021年度日常关联交易
13五十二次会议同意
额度预计的独立意见；3、独立董
（2021-9-17）事关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
14五十三次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-10-19）独立董事关于募集资金置换预先
第六届董事会第已投入募集资金项目及已支付发
15五十四次会议同意
行费用的自筹资金事项的独立意
（2021-10-25）见
1、独立董事关于公司全资子公司
第六届董事会第向关联方深圳市高新投集团有限
16五十五次会议公司申请综合授信额度，并由公司同意
（2021-11-11）为其提供担保的独立意见；2、独
立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于控股子公司深圳市
17五十六次会议安新源贸易有限公司实施股权激同意
（2021-12-15）励计划的独立意见
第六届董事会第独立董事关于延长公司承诺履行
18五十七次会议同意
期限事项的独立意见
（2021-12-29）上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》的规定组
织开展工作，审议了如下事项：
序会议议题发表意见类型号《2021年度公司
12021年第一次薪酬委员会会议管理人员薪酬及同意考核方案》
五、对公司进行现场调查的情况
2021年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
七、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：xiang.zhang@dentons.cn
述职人：张翔
2022年4月7日深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年度独立董事（毕晓婷）述职报告
本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2021年度公司共召开了21次董事会会议，14次股东大会，本人出席会议情况
如下：
本年应以通讯方本年出本年召开参加董现场出席式参加会委托出席席股东备董事会次
事会次次数（次）议次数次数（次）大会次注数数（次）数
212102100
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司
2021年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知
识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2021年，本人参加了公司所有董事会会议，凡公司要求独立董事出具独立意
见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、非公开发行股票、关联交易、利润分配、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序会议事项发表意见类型号
1、关于非公开发行股票方案调整
第六届董事会第及相关议案的独立意见；2、关于
1三十七次会议公司为参股公司广西融桂怡亚通同意
（2021-1-5）供应链有限公司的借款事项提供担保的独立意见。
4、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
2三十八次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-1-15）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司对外担保事项
3三十九次会议同意
的独立意见
（2021-2-5）
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第提供担保事项的独立意见；2、独
4四十次会议立董事关于2021年度公司及其子同意
（2021-3-22）公司与关联公司进行日常关联交易预计的独立意见。
第六届董事会第1、独立董事关于公司内部控制自
四十一次会议暨我评价报告的独立意见；2、独立
5同意
2020年度会议董事关于续聘2021年度审计机构
（2021-4-9）的独立意见；3、独立董事对公司2020年度利润分配方案的独立意见；4、独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项的独立意见；5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独
立意见；6、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明的独立意见。
1、关于公司对外担保事项的独立
第六届董事会第意见；2、关于公司2021年度金融
6四十二次会议衍生品交易预测的独立意见；3、同意
（2021-4-26）关于公司2021年度投资银行理财产品的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
7四十三次会议同意
供担保事项的独立意见
(2021-5-24)
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
8四十五次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-6-28）
第六届董事会第独立董事关于调整募投项目募集
9四十八次会议资金使用金额及相关议案的独立同意
（2021-7-26）意见
第六届董事会第独立董事关于使用部分闲置募集
10四十九次会议资金暂时补充流动资金事项的独同意
（2021-8-4）立意见
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第
提供担保事项的独立意见；2、独
11五十次会议同意
立董事对关于变更部分募集资金
（2021-8-11）
项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户事项的独立意见。
1、关于对公司与控股股东及其他
第六届董事会第关联方资金往来情况的专项说明
12五十一次会议的独立意见；2、关于对公司累计同意
（2021-8-16）和当期对外担保情况的专项说明的独立意见。
1、独立董事关于公司为参股公司
提供担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链
第六届董事会第有限公司2021年度日常关联交易
13五十二次会议同意
额度预计的独立意见；3、独立董
（2021-9-17）事关于公司及其子公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司2021年度日常关联交易额度增加的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于公司为参股公司提
14五十三次会议同意
供担保事项的独立意见
（2021-10-19）独立董事关于募集资金置换预先
第六届董事会第已投入募集资金项目及已支付发
15五十四次会议同意
行费用的自筹资金事项的独立意
（2021-10-25）见
1、独立董事关于公司全资子公司
第六届董事会第向关联方深圳市高新投集团有限
16五十五次会议公司申请综合授信额度，并由公司同意
（2021-11-11）为其提供担保的独立意见；2、独
立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
第六届董事会第独立董事关于控股子公司深圳市
17五十六次会议安新源贸易有限公司实施股权激同意
（2021-12-15）励计划的独立意见
第六届董事会第独立董事关于延长公司承诺履行
18五十七次会议同意
期限事项的独立意见
（2021-12-29）上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。具体履职情况如下：
序会议议题发表意见类型号1、《关于公司的议案》；2、《关于公司的议案》；3、《关于1审计委员会会续聘2021年度审计机构的议案》；4、《关同意议于公司的议案》；5、《关于公司的议案》。
2021年第二次1、《关于公司的2审计委员会会议案》；2、《关于公司的议案》。2021年第三次1、《关于公司﹤2021年半年度财务报告3审计委员会会﹥的议案》；2、《关于公司﹤2021年半同意议年度内部审计工作报告﹥的议案》。
2021年第四次1、《关于公司的4审计委员会会议案》；2、《关于公司的议案》。
五、对公司进行现场调查的情况
2021年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
七、培训和学习为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相
关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：13714007383@139.com
述职人：毕晓婷
2022年4月7日