益丰药房:益丰药房2022年第一次临时股东大会会议资料

益丰大药房连锁股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
益丰大药房连锁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年4月
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目录
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................3
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................5
2022年第一次临时股东大会会议议案....................................6
议案一：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案..............................6
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2022年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2022年4月18日14:00
会议地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
会议召集人：公司董事会
大会主持人：高毅董事长
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、主持人宣读会议议案
议案一、《关于变更经营范围及修订的议案》
三、审议表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
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4、主持人宣布会议结束。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2022年4月18日
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2022年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东大会共1个议案，股东根据自己的意愿进行投票。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2022年4月18日
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2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，增加经营范围：“健康咨询服务、家用电器、3C 数码、黄金珠宝、钟表”。
针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
条款修订前修订后
经依法登记，公司的经营范围为：中药经依法登记，公司的经营范围为：
材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生中药材、中药饮片、中成药、化学药制
素制剂、生化药品、生物制品零售；Ⅰ类医剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品
疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械销售；零售；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、
食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事Ⅲ类医疗器械销售；食盐零售；凭食品
食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健经营许可证核准范围从事食品经营；书
用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日报刊零售、食品添加剂、保健用品、化
用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具妆品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、
第十三
用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；日用百货、五金交电、纺织品及针织品、条
眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生文具用品、花卉、通信设备、农副产品野生动物的经营利用（限经营许可证许可品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、 务服务；健康咨询服务；家用电器、3C
连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品数码、黄金珠宝、钟表；水生野生动物信息服务；互联网药品交易服务；第二类增的经营利用（限经营许可证许可品种和值电信业务中的信息服务业务（按许可证经区域）；普通货物道路运输及代理；百货、营）；商业特许经营；企业管理咨询服务（不连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网含金融、证券、期货的咨询、不得从事股权药品信息服务；互联网药品交易服务；
6/8益丰大药房连锁股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料投资、债权投资、短期财务性投资及面对特第二类增值电信业务；互联网销售（除定对象开展受托资产管理等金融业务、不得销售需要许可的商品）、食品互联网销
从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放售、食品经营（销售预包装食品）；保健贷款等国家金融监管及财政信用业务）；会议食品销售；特殊医学用途配方食品销售；
及展览服务；广告设计、制作、代理、发布婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；货物服务；职业中介服务；综合医院、康复中心、进出口，技术进出口；商业特许经营；
社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限企业管理咨询服务（不含金融、证券、分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴期货的咨询、不得从事股权投资、债权保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经投资、短期财务性投资及面对特定对象营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜开展受托资产管理等金融业务、不得从
台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销事吸收存款、集资收款、受托贷款、发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批放贷款等国家金融监管及财政信用业准后方可开展经营活动）。务）；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；综合
医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台
租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经第四届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东予以审议并表决。
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2022年4月18日