机器人:第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告

证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2022-016
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2022年4月10日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月
7日以电话方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡琨元先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了关于聘任副总裁的议案
同意聘任赵立国先生、高强先生、刘子军先生、王家宝先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于聘任财务总监的议案
同意聘任张天竹先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任审计监察部部长的议案同意聘任付筱文女士担任公司审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2022年4月11日