汉宇集团:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2022-010
汉宇集团股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司生产经营需要，2022年度公司拟向关联法人广东优巨先进新材
料股份有限公司（以下简称“优巨新材”）购买塑料原材料，预计金额不超过2000万元；拟向优巨新材及其控制子公司出租房屋，预计收取租金水电费金额不超过600万元；拟向深圳博汇之能科技有限公司（以下简称“博汇之能”）出租房屋，
预计收取租金水电费金额不超过730万元。
2、公司于2022年4月11日召开第四届董事会第十一次会议，由非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决。独立董事就关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。
3、本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元截至披露关联交易关联交易关联交易上年发生关联人预计金额日已发生类别内容定价原则金额金额优巨新采购塑料参照市场
向关联人采2000177.681026.10材原材料价格购原材料
小计2000177.681026.10优巨新材及其租金及水参照市场
600132.38483.75
控制子电费价格向关联人出公司租房屋博汇之租金及水参照市场
730161.41602.71
能电费价格
小计1230293.791086.46
说明：公司不以盈利为目的收取水电费，公司根据租赁方实际使用数量收取相应的水、电费，并向相关公司缴纳。
（三）上一年度关联交易实际发生情况
2021年度，公司及子公司与关联法人发生关联交易情况如下：
实际发生实际发生关联预计披露日关联交易实际发生金额占同类额与预计交易关联人金额期及索
内容额（万元）业务比例金额差异类别（万元）引
（%）（%）向关采购塑料
联人优巨新材1026.1026128.5260.72注1原材料采购原材
小计1026.102612------料广东金优
贝健康用采购商品/
32.35--
品有限公接受劳务司向关欧佩德伺联人
服电机节采购材料/
采购58.32--能系统有设备
商品/限公司劳务海伯森技术（深圳）采购材料0.3--有限公司
小计90.97--------优巨新材/广东优巨租金及水
向关先进材料483.75--16.64电费联人研究有限出租公司房屋租金及水
博汇之能602.71--20.73注2电费
小计1086.46------欧佩德伺向关服电机节
联人销售设备205.15--能系统有出售限公司商品
小计205.15
向 关 深圳法拉 PCBA 单板
14.34--
联人第加工提供
小计14.34劳务
公司董事会对日常关联交易实际由于材料价格上涨，优巨新材减少了塑料原材料的供应量，发生情况与预计存在较大差异的故上年度采购塑料原材料的实际发生金额与预计金额存在说明（如适用）差异。
注 1：公司于 2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。
注 2：公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2021-003）。
二、关联人介绍及关联关系
（一）优巨新材
1、基本情况
企业名称：广东优巨先进新材料股份有限公司
成立日期：2012年12月7日
注册地址：江门市江海区龙溪路291号1幢、3幢
法定代表人：王贤文
注册资本：人民币66210758元经营范围：高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技
术服务；产业用纺织制品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有优巨新材19.59%股权最近一期财务指标情况
单位：元项目总资产净资产主营业务收入净利润
2021年度635592684.70526587181.16326859226.3857737571.06
注：2021年度的财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
优巨新材为公司的参股公司，且公司董事马春寿先生为优巨新材的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，优巨新材为公司的关联法人。
3、履约能力分析
优巨新材为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。
（二）博汇之能
1、基本情况
名称：深圳博汇之能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300070356862G
类型：内资公司
住所：深圳市宝安区新安街道留仙一路甲岸科技园1号厂房2区5楼
法定代表人：王国清
注册资本：2040.816327万人民币
成立日期：2013年6月3日
经营范围：一般经营项目是：电机驱动器、伺服驱动产品、变频器回馈单元、风能控制器、光伏控制器、风能逆变器、工业自动化设备及其配件的研发、销售与上门维修；智能家居产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电机驱动器、伺服驱动产品、变频器回馈单元、风能控制器、光伏控制器、风能逆变器、工业自动化设备及其配件的生产。
博汇之能的股东为欧佩德伺服电机节能系统有限公司（以下简称“欧佩德”）、
王国清、杨文东、朱仁飞，其中欧佩德持有博汇之能51%股权，是博汇之能的控股股东。公司控股股东、实际控制人石华山先生持有欧佩德70%股权，是博汇之能的实际控制人。
最近一期财务指标情况
单位：元项目资产总额净资产主营业务收净利润
2021年度34594689.1316497945.0941286335.65578475.93
注：2021年度的财务数据已经深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、与公司的关联关系
欧佩德持有博汇之能51%股权，公司控股股东、实际控制人石华山先生持有欧佩德70%股权，博汇之能为公司控股股东、实际控制人石华山先生间接控制的企业，并且公司董事石华山先生、马春寿先生担任欧佩德董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定，博汇之能为公司的关联法人。
3、履约能力分析
博汇之能为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好。
博汇之能及石华山先生具备履约能力。
三、关联交易的定价原则
关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。四、交易目的及对公司的影响
上述交易为满足公司正常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司就2022年度日常关联交易进行预计，是基于往年发生的日常关联交
易情况和未来计划进行的预判，是为了满足公司正常的经营活动需要；
2、关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则，不会损害公司及全体股东的利益；
3、本次关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事进行了事前认可，关联董事回避表决；
4、经审慎判断，我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可文件和独立意见；
3、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
2022年4月12日