国际实业:独立董事述职报告（马新智）

独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）
报告期内履职的独立董事，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、独立、公正地履行职责，密切关注公司事务，积极参与董事会决策，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2021年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2021年度，本人认真参加了公司的董事会、董事会专业委员会以及股东大会，履行了独立非执行董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员会前，本人详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，客观、公正地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论。
2021年公司换届后以现场和通讯方式召开董事会7次、股东大会一次，公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序本人均按时参会。对2021年度公司董事会各项议案均没有提出反对或弃权。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司2021年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：
日期会议名称事项意见
第八届董事会第一次关于聘任公司高级管理人员、董事会秘
2021.5.12临时会议书的议案同意
第八届董事会第三次关于公司重大资产出售的相关议案
2021.7.21同意
会议
第八届董事会第四次公司2021年半年度关联资金往来、关联
2021.8.13同意
会议资金交易及对外担保等议案
第八届董事会第一次关于为子公司贷款提供对外担保的议案
2021.8.17同意
临时会议
第八届董事会第二次关于子公司自身关联交易的议案
2021.11.5同意
临时会议
三、对公司经营调查情况2021年度利用参加股东大会、董事会及董事会下设委员会会议等机会对公
司进行了解，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等。同时，与公司其他董监高及相关工作人员保持联系、与负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况及各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、认真履行独立董事职责，凡是需经公司董事会审议决策的重大事项，本
人均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、公司信息披露情况：2021年积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
五、其它事项
1、2021年度无提议召开董事会的情况；
2、2021年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2021年度无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2021感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
独立董事：马新智
2022年4月8日