欣旺达:第五届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-077
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年4月11日在公司会议室召开第五届监事会第三十次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议的议案》。
公司的《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议公司的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，
2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2021年年度报告审核过程中，未发现参与2021年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2021年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
1公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议公司的议案》。
公司的《2021年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，公司2021年实现归属母公司股东的净利润为915654084.18元，母公司净利润为1324152224.85元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润2772813021.51元，扣除
2020年度利润分红110272959.11元，公司在按母公司净利润10%的比例提取
盈余公积金132415222.49元后本年期末实际可供分配利润
3445778924.09元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司
2021年12月31日的总股本1718957276股为基数向全体股东每10股派发现
金0.70元人民币（含税），共计派发现金120327009.32元（含税），其余未分配利润结转下年。
若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
2与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客
观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
公司的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于审议公司的议案》。
经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司的《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于审议公司的议案》。
公司的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司的《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于审议公司的议案》。
3公司的《2021年度证券与衍生品投资情况专项报告》的具体内容详见发布
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：信永中和具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请信永中和为公司2022年度审计机构。
公司的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。
公司的《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于审议公司的议案》。
公司的《2021年度企业社会责任报告》的具体内容详见发布于中国证监会指
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表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2022年4月13日
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