国际实业:独立董事述职报告（张磊）

独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）
报告期内履职的独立董事，在2021年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规
定切实履行职责。现将2021年度履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2021年本人按照公司召开董事会通知出席会议，对各次会议进行审议、表决。本人认为，2021年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。本人秉持审慎、严谨的态度，对年度内提交董事会审议的议案进行了认真审议，主动了解、获取做出判断所需要资料，利用自身的专业知识积极参与讨论，认为这些议案未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司2021年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：
日期会议名称事项意见
第八届董事会第一关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的
2021.5.12次临时会议议案同意
第八届董事会第三关于公司重大资产出售的相关议案
2021.7.21同意
次会议
第八届董事会第四公司2021年半年度关联资金往来、关联资
2021.8.13同意
次会议金交易及对外担保等议案
第八届董事会第一关于为子公司贷款提供对外担保的议案
2021.8.17同意
次临时会议
第八届董事会第二关于子公司自身关联交易的议案
2021.11.5同意
次临时会议
三、对公司经营调查情况
2021年，本人利用参加董事会、股东大会及各专委员会的机会对公司的生
产经营情况和财务状况进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持联系，获悉公司各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司治理方面给予建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、认真学习新修订的相关规则，增强投资者保护意识，同时积极参与公司
组织的法规培训，通过对新修订法规的学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2021年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
五、其它事项报告期内无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。作为公司报告期内的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。
独立董事：张磊
2022年4月8日