宝鹰股份:第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2022-030
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
七次会议通知已于2022年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年4月11日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司已就第三期员工持股计划召开职工代表大会并获得职工代表大会审议通过；本员工持股计划拟定的持有人符合相关法律法规及规范性文
件等规定的持有人条件；本次实施员工持股计划有利于公司建立、健全公司与员工
的利益共享机制，充分调动管理者和员工的积极性与创造性，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的可持续发展。
《第三期员工持股计划（草案）》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《第三期员工持股计划（草案）摘要》刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会经认真审核本员工持股计划的相关资料，已就公司第三期员工持股计划相关事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《于公司的议案》。
经审核，监事会认为：《第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，内容合法、有效。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划管理办法》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
2022年4月12日