广聚能源:监事会决议公告

证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2022-007
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月8日（星期五）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2021年度监事会工作报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票
2．审议通过《2021年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票3．审议通过《关于2021年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》
1（1）资产减值测试及减值准备计提情况
2021年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值
的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。
按规定计提减值准备31.48万元，其中应收款坏账准备26.90万元，计提其他应收款坏账准备4.58万元；转销及冲回减值准备292.79万元。2021年末，公司各项资产减值准备余额1724.57万元，其中：应收款项年末余额29.98万元，其他应收款年末余额18.50万元，投资性房地产年末余额28.40万元，固定资产年末余额
1547.20万元，无形资产年末余额100.49万元。
（2）资产核销（处置）情况
本年实际处置各项资产的账面原值为4387.24万元，累计折旧为3829.12万元，减值准备249.09万元，账面净值为309.03万元，处置收入3962.51万元，缴纳税费919.78万元，处置净收益2733.70万元。
监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票
4．审议通过《2021年度利润分配及分红派息预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公司实现净利润17859057.05元人民币（0.0338元/股），根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计1785905.71元人民币和提取10%任意公积金计1785905.71元人民币后，加上前期未分配利润659841386.17元人民币（扣除
2020年度分红款1056万元），本公司2021年年末未分配利润余额为
674128631.80元人民币。
本年度分红派息预案为：以2021年12月31日总股本52800万股为基数，向全体股东每10股派现金7.00元人民币（含税），共派发现金36960万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经公司2021年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票
25．审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行达到了公司内部控制的目标不存在重大缺陷。公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票
6．审议通过《关于制订的议案》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司管理层薪酬与考核管理办法》。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票
7．审议通过《2022年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案》
本方案需待《公司管理层薪酬与考核管理办法》经股东大会审议批准后生效。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票
8．审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2021年年度报
告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票反对0票弃权0票深圳市广聚能源股份有限公司监事会
二○二二年四月十二日
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