东方盛虹:第八届董事会第四十八次会议决议公告

股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2022-054
债券代码：127030债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次
会议于2022年4月7日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2022年4月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出
席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2022年4月28日（星期四）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。
《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）
同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
1特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2022年4月13日
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