大悦城:监事会决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议公告
证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2022-018
大悦城控股集团股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次
通知于2022年3月18日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于
2022年4月8日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨丽君女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于经审计的公司2021年度财务报告及审计报告的议案
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司2021年经审计的财务报告及审计报告。监事会认为，2021年财务报告能真实、客观地反映公司2021年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。
三、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审议通过《大悦城控股集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、-1-大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议公告误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过公司2021年度利润分配预案
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过关于计提资产减值准备的议案
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
六、审议通过《公司2021年度内控体系工作报告》
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会在审议通过公司董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在
2021年通过进一步健全和完善各项内部控制制度，使内部控制体系已经较为完
整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略的全面实施以及所有财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等制度的情形。
因此，全体监事一致认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
-2-大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议公告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月十一日