江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600212证券简称：江泉实业公告编号：2022-031
山东江泉实业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年04月13日
(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区三江路6号江泉实业办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）90865416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）17.7576
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。为落实新冠疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师采用视频方式参加本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张谦出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84091116 92.5446 6585100 7.2470 189200 0.2084
2、关于公司重大资产出售方案的议案
2.01议案名称：交易主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84149116 92.6085 6703400 7.3772 12900 0.01432.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84149116 92.6085 6703400 7.3772 12900 0.0143
2.03议案名称：交易价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84088316 92.5416 6764200 7.4441 12900 0.0143
2.04议案名称：标的资产的对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84149116 92.6085 6703400 7.3772 12900 0.01432.05 议案名称：过渡期间损益的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84059116 92.5094 6703400 7.3772 102900 0.1134
2.06议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84169416 92.6308 6673100 7.3439 22900 0.0253
2.07议案名称：债权债务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84179416 92.6418 6673100 7.3439 12900 0.01432.08 议案名称：本次重大资产出售决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84179416 92.6418 6673100 7.3439 12900 0.0143
3、议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84188816 92.6522 6663700 7.3335 12900 0.0143
4、议案名称：关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84188816 92.6522 6545400 7.2034 131200 0.14445、 议案名称：关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84188816 92.6522 6663700 7.3335 12900 0.0143
6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84219116 92.6855 6515100 7.1700 131200 0.1445
7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）A股 83991116 92.4346 6515100 7.1700 359200 0.39548、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6014100 6.6186 802200 0.88309、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6515100 7.1700 301200 0.331610、议案名称：关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引
第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6515100 7.1700 301200 0.3316
11、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6515100 7.1700 301200 0.3316
12、议案名称：关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6515100 7.1700 301200 0.3316
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事
宜的议案；审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6515100 7.1700 301200 0.3316
14、议案名称：关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84049116 92.4984 6515100 7.1700 301200 0.3316
15、议案名称：关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84018816 92.4651 6545400 7.2034 301200 0.331516、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 84018816 92.4651 6545400 7.2034 301200 0.3315
17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83923016 92.3596 6003200 6.6066 939200 1.0338
18、议案名称：关于子公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 90041716 99.0934 640800 0.7052 182900 0.2014(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于本次交易138167.0909658531.989918920.9192
符合重大资产063110000重组条件的议案；
2.01交易主体138667.3727670332.564512900.0628
86314000
2.02标的资产138667.3727670332.564512900.0628
86314000
2.03交易价格及定138067.0773676432.859912900.0628
价方式78312000
2.04标的资产的对138667.3727670332.564512900.0628
价支付86314000
2.05过渡期间损益137766.9355670332.564510290.5000
的处理863140000
2.06人员安置138867.4713667332.417422900.1113
89311000
2.07债权债务138967.5199667332.417412900.0627
89311000
2.08本次重大资产138967.5199667332.417412900.0627
出售决议的有89311000效期3关于《山东江泉139067.5655666332.371712900.0628实业股份有限83317000公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案；
4关于公司重大139067.5655654531.797013120.6375
资产出售不构833140000成关联交易的议案；
5关于公司签署139067.5655666332.371712900.0628《重大资产出83317000售协议》的议案；
6关于本次交易139367.7127651531.649813120.6375符合《上市公司863110000重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
7关于本次交易137166.6051651531.649835921.7451不构成《上市公063110000司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；
8关于公司股票137666.8869601429.216080223.8971
价格波动未达863110000到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知[证监公司字
（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；
9关于公司本次137666.8869651531.649830121.4633交易符合《关于863110000规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案；
10关于公司本次137666.8869651531.649830121.4633
交易相关主体863110000不存在依据《上市公司监管指
引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
11关于本次交易137666.8869651531.649830121.4633
履行法定程序863110000的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
12关于公司本次137666.8869651531.649830121.4633
重大资产出售863110000前12个月内购
买、出售资产情况的议案；
13关于提请股东137666.8869651531.649830121.4633
大会授权董事863110000会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
14关于本次重大137666.8869651531.649830121.4633
资产出售摊薄863110000对即期回报影
响、填补措施的议案；
15关于本次交易137366.7397654531.797030121.4633
相关审计报告、833140000资产评估报告和备考审阅报告的议案；
16关于评估机构137366.7397654531.797030121.4633
的独立性、评估833140000假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
17关于本次交易136466.2743600329.163093924.5627
采取的保密措253120000施及保密制度的说明的议案
18关于子公司197695.998564083.112918290.8886
2022年度申请12310000
融资授信额度暨对子公司提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所
律师：倪建国律师、沈龙飞律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东江泉实业股份有限公司
2022年4月14日