ST文化:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300089 证券简称：ST文化 公告编号：2022-060
广东文化长城集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于2022年4月11日上午9：30以通讯表决的方式召开。应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人。会议由董事长孙光亮先生主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议已于2022年4月9日以电子邮件通知全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于股东提请董事会召开临时股东大会的议案》
公司收到股东许高镭、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合
伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙）、广州商融投资咨询有限公司向董事会发来的《关于提请董事会立即召开2022年文化长城第三次临时股东大会的函》，审议提案一《关于修改第一百四十三条的议案》、提案二
《关于提请要求审查公司章照被违法占据期间所实施违法行为的议案》、提案三
《关于提请罢免张雨晨先生公司董事职务的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意召开股东大会并同意将股东部分提案提交至股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露的公告《关于董事会同意召开股东大会同时不同意将股东部分提案提交至股东大会审议的公告》。二、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司股东提请董事会召开公司2022年第三次临时股东大会，现在拟定公司
2022年第三次临时股东大会召开时间为2022年5月6日。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022年4月12日