ST西源:西部资源2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600139 证券简称：ST 西源 公告编号：2022-051 号
四川西部资源控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月13日
(二)股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144215237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.7883
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取线上参会（网络投票）和直接网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由副董事长张建明先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 143933137 99.8043 282100 0.1957 0 0
2、议案名称：关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 143865737 99.7576 349500 0.2424 0 0
3、议案名称：关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 143865737 99.7576 349500 0.2424 0 04、 议案名称：关于调整第九届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 143865737 99.7576 349500 0.2424 0 0
5、议案名称：关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 143865737 99.7576 349500 0.2424 0 0
(二)累积投票议案表决情况
6、关于选举董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
6.01史跃朋13912097396.4675是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于调整第九届董事会
2664370095.00223495004.997800
非独立董事津贴的议案关于调整第九届董事会
3664370095.00223495004.997800
独立董事津贴的议案
6.01史跃朋189893627.1540(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，其中，议案6采取累积投票制进行投票选举，提名候选人获准当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所
律师：彭少华、张洁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2022年4月14日