海默科技:第六届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2022—016
海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2022年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式审议并通过《关于终止2020年度向特定对象发行股票事项的议案》：
鉴于甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会长期没有批复，公司综合考虑自身实际情况和融资环境等因素，经审慎分析，决定终止2020年度向特定对象发行股票事项，同意撤销公司于2020年8月28日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过的与2020年度向特定对象发行股票相关的所有议案。上述决定不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，其中独立董事白东对该事项提出两点质疑，待公司核实说明。
公司董事窦剑文、朱伟林、ZIQIONG ZHENG 与该议案具有关联关系，需回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述事项的详细内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见（白东）》
1《独立董事对相关事项的独立意见（方文彬、高玉洁）》《关于控股股东终止协议
转让暨终止控制权变更以及公司终止2020年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2022-018）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第四十五次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见（白东）》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见（方文彬、高玉洁）》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2022年4月13日
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