博济医药:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2022-030
博济医药科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2022年4月12日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，因此，公司
本次股票期权的激励对象由87人调整为86人，授予股票期权的总数由270万份调整为269.9万份。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
12022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年4月12日为授予日，向符合条件的86名激励对象授予269.9万份股票期权。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2022年4月13日
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