天源迪科:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2022-30
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大
会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2022年4月14日下午14:30
网络投票时间：2022年4月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月14日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月14日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长陈友先生
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共48人，代表股份120566302股，占上市公司总股份的18.9051%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份119293843股，占上市公司总股份的18.7056%；
通过网络投票的股东38人，代表股份1272459股，占上市公司总股份的0.1995%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1335791股，占上市公司总股份的0.2095%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63332股，占上市公司总股份的0.0099%；
通过网络投票的股东38人，代表股份1272459股，占上市公司总股份的0.1995%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案：
议案1.00审议通过《2021年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意119361543股，占有效表决权股份的99.0007％；反对1204759股，占有效表决权股份的0.9993％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意131032股，占中小股东有效表决权股份的9.8093％；反对1204759股，占中小股东有效表决权股份的90.1907％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案2.00审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意119361543股，占有效表决权股份的99.0007％；反对1204759股，占有效表决权股份的0.9993％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意131032股，占中小股东有效表决权股份的9.8093％；反对1204759股，占中小股东有效表决权股份的90.1907％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案3.00审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意119361543股，占有效表决权股份的99.0007％；反对1204759股，占有效表决权股份的0.9993％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意131032股，占中小股东有效表决权股份的9.8093％；反对1204759股，占中小股东有效表决权股份的90.1907％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案4.00审议通过《经审计的2021年度财务报告》
总表决情况：
同意119361543股，占有效表决权股份的99.0007％；反对1204759股，占有效表决权股份的0.9993％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意131032股，占中小股东有效表决权股份的9.8093％；反对1204759股，占中小股东有效表决权股份的90.1907％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。议案5.00审议通过《2021年度财务决算报告》总表决情况：
同意119361543股，占有效表决权股份的99.0007％；反对1204759股，占有效表决权股份的0.9993％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意131032股，占中小股东有效表决权股份的9.8093％；反对1204759股，占中小股东有效表决权股份的90.1907％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案6.00审议通过《2021年度利润分配方案》
总表决情况：
同意119330843股，占有效表决权股份的98.9753％；反对1235459股，占有效表决权股份的1.0247％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意100332股，占中小股东有效表决权股份的7.5111％；反对1235459股，占中小股东有效表决权股份的92.4889％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案7.00审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意119330843股，占有效表决权股份的98.9753％；反对1235459股，占有效表决权股份的1.0247％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意100332股，占中小股东有效表决权股份的7.5111％；反对1235459股，占中小股东有效表决权股份的92.4889％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案8.00审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意119362043股，占有效表决权股份的99.0012％；反对1204259股，占有效表决权股份的0.9988％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意131532股，占中小股东有效表决权股份的9.8467％；反对1204259股，占中小股东有效表决权股份的90.1533％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案9.00审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意119335843股，占有效表决权股份的98.9794％；反对1230459股，占有效表决权股份的1.0206％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意105332股，占中小股东有效表决权股份的7.8854％；反对1230459股，占中小股东有效表决权股份的92.1146％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
议案10.00审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意119335843股，占有效表决权股份的98.9794％；反对1230459股，占有效表决权股份的1.0206％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意105332股，占中小股东有效表决权股份的7.8854％；反对1230459股，占中小股东有效表决权股份的92.1146％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案11.00审议通过《关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的议案》
总表决情况：
同意119335843股，占有效表决权股份的98.9794％；反对1230459股，占有效表决权股份的1.0206％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意105332股，占中小股东有效表决权股份的7.8854％；反对1230459股，占中小股东有效表决权股份的92.1146％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案12.00审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
12.01选举陈友先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意119293859股，占有效表决权股份的98.9446%。
中小股东表决情况：
同意63348股，占中小股东有效表决权股份的4.7424%。
陈友先生获得当选。
12.02选举陈鲁康先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意119293858股，占有效表决权股份的98.9446%。
中小股东表决情况：同意63347股，占中小股东有效表决权股份的4.7423%。
陈鲁康先生获得当选。
12.03选举苗逢源先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意119293865股，占有效表决权股份的98.9446%。
中小股东表决情况：
同意63354股，占中小股东有效表决权股份的4.7428%。
苗逢源先生获得当选。
12.04选举陈兵先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意119293858股，占有效表决权股份的98.9446%。
中小股东表决情况：
同意63347股，占中小股东有效表决权股份的4.7423%。
陈兵先生获得当选。
12.05选举谢晓宾先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意119293859股，占有效表决权股份的98.9446%。
中小股东表决情况：
同意63348股，占中小股东有效表决权股份的4.7424%。
谢晓宾先生获得当选。
12.06选举汪东升先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意119298364股，占有效表决权股份的98.9483%。
中小股东表决情况：
同意67853股，占中小股东有效表决权股份的5.0796%。
汪东升先生获得当选。
议案13.00审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
13.01选举陆克中先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意119294856股，占有效表决权股份的98.9454%。
中小股东表决情况：
同意64345股，占中小股东有效表决权股份的4.8170%。
陆克中先生获得当选。
13.02选举谢波峰先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意119294859股，占有效表决权股份的98.9454%。
中小股东表决情况：
同意64348股，占中小股东有效表决权股份的4.8172%。
谢波峰先生获得当选。
13.03选举戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意119294858股，占有效表决权股份的98.9454%。
中小股东表决情况：
同意64347股，占中小股东有效表决权股份的4.8171%。
戴昌久先生获得当选。
议案14.00审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
14.01选举杨文庆先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意119293859股，占有效表决权股份的98.9446%。
中小股东表决情况：同意63348股，占中小股东有效表决权股份的4.7424%。
杨文庆先生获得当选。
14.02选举肖征女士为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意119299359股，占有效表决权股份的98.9492%。
中小股东表决情况：
同意68848股，占中小股东有效表决权股份的5.1541%。
肖征女士获得当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所邹铭君律师、陈倩律师鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2022年4月14日