天地源:天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议通知及文件

天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
天地源股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件
二〇二二年四月二十九日西安天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件天地源股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件
目录
一、关于召开2021年年度股东大会的通知................................2
二、2021年年度股东大会会议议程.....................................7
三、2021年年度股东大会须知.......................................8
四、会议议题
（一）2021年度董事会工作报告....................................9
（二）2021年度监事会工作报告...................................13
（三）2021年度独立董事述职报告.................................17
（四）关于公司2021年度财务决算的议案...........................25
（五）关于公司2021年度利润分配预案的议案.......................26
（六）关于公司2021年年度报告及摘要的议案.......................27
（七）关于续聘公司2021年度审计机构的议案.......................28
（八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案......................31
（九）关于对下属公司担保的议案..................................32
（十）关于土地储备的议案.......................................34
1天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
天地源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年4月29日（星期五）14点30分召开2021年年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月29日14点30分
召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月29日至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东
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非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年度独立董事述职报告√
4关于公司2021年度财务决算的议案√
5关于公司2021年度利润分配预案的议案√
6关于公司2021年年度报告及摘要的议案√
7关于续聘公司2022年度审计机构的议案√
8关于向金融机构申请融资额度授权的议案√
9关于对下属公司担保的议案√
10关于土地储备的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月8日召开的第九届董事会第五十四次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。相关内容分别刊载于2022年4月9日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
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多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600665天地源2022/4/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层
董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2022年4月25日（星期一）9：00—17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn
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邮编：710075联系人：春希常永超
（二）参会费用与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日
附：授权委托书
5天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
附：
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开
的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
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22021年度监事会工作报告
32021年度独立董事述职报告
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5关于公司2021年度利润分配预案的议案
6关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8关于向金融机构申请融资额度授权的议案
9关于对下属公司担保的议案
10关于土地储备的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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天地源股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
时间：2022年4月29日下午14:30
地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事列席人员：公司高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、本次股东大会相关事项说明
二、审议提交本次会议的议案
（一）2021年度董事会工作报告；
（二）2021年度监事会工作报告；
（三）2021年度独立董事述职报告；
（四）关于公司2021年度财务决算的议案；
（五）关于公司2021年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2021年年度报告及摘要的议案；
（七）关于续聘公司2022年度审计机构的议案；
（八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案；
（九）关于对下属公司担保的议案；
（十）关于土地储备的议案。
三、现场记名投票表决上述议案
四、大会休会（统计表决结果）
五、宣布投票结果
六、股东大会结束
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天地源股份有限公司
2021年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，认真做好召开股东大会的各项工作，现提出如下须知：
一、董事会在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记并填写《发言申请登记表》，大会根据登记情况安排发言顺序登记发言。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时优先安排持股数多的前10位股东依次发言。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过2次，每次发言一般不超过3分钟。
五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事、
监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
七、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。
八、公司董事会聘请北京市中咨律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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议案一天地源股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
2021年，房地产行业在宏观经济增速下调、调控政策叠加、新冠疫情冲击等多重压力下，经营环境更趋复杂、严峻和不确定。在这种形势下，公司董事会围绕“强基增效*管理提升”的年度主题，锚定主业，勠力同心，笃行实干，沉着应对岁末年初重大疫情，有力推动战略落地，各项经营指标稳中有升，公司“十四五”实现良好开局。
现将公司2021年度董事会工作情况报告如下：
一、2021年公司总体经营业绩
公司实现销售收入69.42亿元，实现归属于母公司净利润3.77亿元；实现合同销售金额121.89亿元，实现销售回款129.25亿元。新开工面积120.73万平米，竣工面积96.56万平米。
截止2021年12月31日，公司总资产为412.75亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为41.58亿元，每股收益0.4361元，加权平均净资产收益率为9.31%。
公司主要经营指标稳步增长。
2021年，公司荣获年度“房地产公司品牌价值 TOP50”和“房地产住宅开发专业领先品牌价值 TOP10”（文化地产类）称号。根据第三方机构数据，公司在行业内的销售排名较2020年前进了14位，西安区域的销售排名跻身地区前三。
二、2021年董事会主要工作
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，从维护全体股东和公司整体利益出发，以高质量发展为目标，加强规范运作，坚持科学民主决策，在深化公司治理、强化战略执行、加大资源获取、推进管理提升等方面，做了大量富有成效的工作，使公司保持了持续稳健发展的态势。
（一）深化公司治理
一是贯彻落实国资委国有控股上市公司发展质量提升三年行动方案，认真开展证监会上市公司治理专项行动，按要求完成第一阶段目标任务。二是修订了《股东
9天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件大会议事规则》、《独立董事工作制度》等7项制度，公司治理规则体系持续完善。
三是实施《组织管理手册》、《授权管理手册》，推行全面风险管理，公司内部管控水平和风险防控意识进一步提升。四是全年召开董事会会议18次，审议议案61项，董事会汇报会议12次，听取汇报13项，有效发挥了董事会的决策核心作用。
（二）强化战略执行一是全力推动“十四五”开局之年各项任务的落实，制定了《“十四五”发展规划实施方案》和发展战略管理制度，提升战略管理效率。二是组织下属公司开展战略执行回顾，及时关注宏观经济、政策、市场变化，分析战略环境，推进城市地图研究，服务经营决策。三是建立了“人文、自然、现代”3个产品系6条产品线，产品标准化建设取得了阶段性成果。
（三）加大资源获取
一是及时调整融资策略，加大融资力度，全年融资到账81.08亿元，取得上交所 27.49 亿元公司债和 20 亿元供应链 ABS 批文，完成 9 亿元公司债和 5 亿元 PPN发行。二是拓宽土地获取渠道，积极获取优质土地资源，新增房地产项目8个，土地储备面积32.75万平方米，新增权益房地产土地计容建筑面积47.26万平方米。
三是深入开展双培工程，建立高校协同培养育人基地，引进专业人才7名，开展项目总专业能力、合作项目管控等培训15次，强化了骨干员工队伍建设及人才储备。
（四）推进管理提升
一是针对行业政策调整和疫情影响等新情况，精准识变、科学应变、主动求变，因时、因势制定举措，较好地把握了市场机遇。二是优化组织架构，完成各下属公司组织架构调整、授权体系优化及制度修订，提高了管理效率。三是抓实抓细质量、安全和服务，多个项目荣获国家及省市工程建设奖项，物业公司获批“2021年度国家级服务业标准化试点项目”，枫林绿洲小区入选住建部“加强物业管理共建美好家园”典型案例。四是扎实开展作风建设，干部员工干事创业精气神得到明显提升。
三、董事履职情况
（一）董事履职评价
2021年，公司全体董事忠实、勤勉地履行法定职责，各专门委员会委员积极发
挥专业所长，独立董事切实维护公司及中小股东的利益，充分保证了董事会的科学决策和规范运作。年内历次董事会会议，全体董事无缺席或连续两次未亲自出席情形。
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（二）董事出席会议情况本年应参加董事以通讯方式参加姓名亲自出席次数委托出席次数会次数次数袁旺家18184祝社宁181714陈慧18184王进杰10102王智刚18184王涛18184刘永明18184白永秀181714宋敏18184汪方军18184杨为乔18184贾新昌442
四、2022年董事会工作思路
2022年，中央坚持“房住不炒”政策的同时，支持合理住房需求。房地产作为
国民经济的支柱行业，长期来看仍将保持较为平稳的发展。在此背景下，2022年，董事会将带领公司围绕“固本强基*创新发展”的年度主题，坚定信心、放眼长远，科学预判、提前谋划，增强工作创新性、预见性和主动性，努力在危机中育先机、开新局，推动公司运营效率和运营效能得到不断提升。
（一）扎实推进规范运作，提高公司治理水平和董事会科学决策能力
一是针对证监会、上交所最新发布的规则、指引，优化完善公司治理制度体系。
二是继续落实国有控股上市公司发展质量提升三年行动方案和上市公司治理专项
行动要求，以检查促整改，以整改促提升。三是加强内部控制审计，深化全面风险管理，确保公司日常经营运作规范。四是周密组织、细心筹备，做好公司第九届董事会届满换届及高级管理人员选聘工作。
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（二）扎实推进经营创新，提高资源保障水平和产品去化能力
一是创新土储方式，着力提高优质土地资源占比，优化资源布局和资源结构，多措并举做好中长期资源保障。二是加大融资力度，全面拓宽融资渠道，优化融资结构和节奏，合理降低资金成本，确保资金链安全。三是提升销售能力，灵活创新专项销售策略，建立智慧案场和智能营销体系，切实加大营销渠道、团队建设、考核激励、全面营销等方面的创新力度。
（三）扎实推进产品和服务创新，提高产品适应市场水平和溢价能力
一是突出产品创新，扎实做好产品研究，提高设计质量和精细化管理水平，将文化地产战略融入产品创新，打造文化特色鲜明的建筑产品。二是突出市场导向，深入研究竞品、找准市场定位，不断改进、迭代，满足不同层次业主在居住、审美、和精神方面的需求。三是突出以人为本，进一步丰富服务内涵，延伸服务边界，拓宽服务场景，全方位提升服务水平，提高业主满意度。
（四）扎实推进管理创新，提高管理规范化水平和经营保障能力
一是突出党建引领，充分发挥公司两级基层党组织“把方向、管大局、保落实”作用，坚持把党的领导贯穿于公司创新发展的各方面、全过程。二是突出开源节流，科学优化成本管控，建立全周期成本管理协调执行机制，有效降低公司经营管理成本。三是突出奖罚分明，进一步完善优化激励考核机制，加大对突出问题、难点工作考核权重，推动工作落实。四是突出计划执行，科学把控开盘节奏、保证去化速度、统筹资金情况、坚持以销定产，确保运营目标实现。
征尘未洗硝烟起，重整行装再出发。各位股东，在“十四五”战略蓝图指引下，公司董事会将进一步发挥公司治理核心作用，谋划好、落实好全年目标任务，凝心聚力，奋勇拼搏，以咬定青山不放松的韧劲和不破楼兰终不还的意志，不断破解公司发展中遇到的难题，开创公司创新发展新局面。
以上报告已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
12天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案二天地源股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，结
合公司实际情况，遵循《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的原则，认真履行了职责，在对董事会重大事项决策情况、公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了积极有效的监督。
现将2021年监事会主要工作报告如下：
一、2021年监事会会议审议情况
2021年，公司监事会共召开4次会议，审议9项议案。会议组织程序、审议程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议公告刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
序号会议届次召开日期审议议案方式
1、2020年度监事会工作报告；
2、关于2020年度计提资产减值准备的议案；
3、关于公司2020年度财务决算的议案；
第九届监事会2021年44、关于公司2020年度内部控制评价报告的
1现场
第十四次会议月26日议案；
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案。
第九届监事会 2021 年 6 关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤
2现场
第十五次会议月29日回申请文件的议案
第九届监事会2021年8关于公司2021年半年度报告及摘要的议案
3现场
第十六次会议月30日
第九届监事会2021年10关于审议公司2021年第三季度报告的议案
4现场
第十七次会议月28日
二、2021年监事履职情况
（一）监事出席会议情况
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报告期内，全体监事按时出席各次会议，具体情况如下：
2021年监事会出席情况
本年应出席其中以通讯姓名亲自出席次数委托出席次数监事会次数方式参加次数王自更44李成44金鹏涛44王振江44王锐44祁英军44孙杰44
（二）履行监督职能情况
报告期内，监事会成员分别出席了5次股东大会和列席了18次董事会会议，出席了公司高级管理人员2020年度工作述职会和2020年度审计情况汇报会。监事会通过出席、列席各类会议，充分了解了公司各项重大决策的形成过程和决策的实施效果，积极履行了监事会的监督检查职能。
三、监事会对公司2021年有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2021年，公司监事会成员通过出席、列席公司各次股东大会和董事会会议，见
证了公司各项重大经营决策讨论，对公司董事会的决策程序、股东大会决议的执行情况、内控管理、董事和高级管理人员履职等情况进行了全面监督。
监事会认为，报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定依法管理和经营，决策程序合法，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律、法规及损害公司和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况报告期内，监事会审核了公司提交的《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2020年度财务决算的议案》、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年第三季度报告及摘要的议案》等6项议案。
14天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
监事会认为，公司财务制度健全、财务状况良好，上述财务报告能够真实、客观地反映出公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司审议的《关于公司2021年度日常关联交易的议案》、《关于与西安高科集团高科房产有限责任公司签订股权托管协议的议案》、《关于西安天地源房地产开发有限公司放弃对参股公司增资的议案》、《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案》等涉及关联交易的事项，均严格履行了关联交易审议程序，信息披露及时、准确、完整，符合公司治理的有关规定。各次交易均属合理且必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）公司内部控制情况
监事会认真审阅《公司2020年度内部控制评价报告》后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。该体系能够与公司现行的管理要求和发展需要相适应，保证了公司生产经营活动的有序开展，维护了公司全体股东的利益。监事会认为《公司2020年度内部控制评价报告》内容客观、全面，真实的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会出具的内部控制自我评价结论无异议。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，下属公司镇江天地源置业有限公司通过增资方式收购镇江恒祥房地产开发有限公司51%股权，通过协议受让方式收购镇江恒尧城市建设发展有限公司
33.66%股权；公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）
放弃参股公司西安丝路国际金融创新中心有限公司增资认购权，持有该公司的股权比例由10.98%变为8.04%；此外，西安天地源拟通过协议受让西安国宏能源科技有限公司持有的西安佳旺房地产开发有限公司和西安正昕房地产开发有限公司100%
股权的方式，间接取得西安市高新区老烟庄村城改项目（英发寨用地）的国有土地使用权。
监事会认为，公司在上述事项的审议过程中，履行了相关决策程序，交易资产的价格公允合理，符合公司发展长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）内幕信息知情人管理情况报告期内，公司按照监管部门有关规定，修订了《公司内幕信息知情人登记制度》。在实际工作中，公司能够严格执行上述制度，及时对内幕信息知情人进行登
15天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件记备案，对未公开信息的传递、报送、管理和使用等环节进行了风险防范和有效控制。报告期内，未发现内幕信息知情人有利用内幕信息买卖公司股票等内幕交易的情况。
（七）对会计师事务所标准无保留意见的独立意见
监事会同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的标准无保留审计意见。
各位股东，2022年公司监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》规定，认真履行监事会的监督职责，持续加大监督力度，切实维护好公司及股东利益，为公司持续健康发展做出积极的贡献。
以上报告已经公司2022年4月8日第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
16天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案三天地源股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东：
作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，在工作中能够积极出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况白永秀，男，1955年生，中共党员，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，中国区域科学协会副理事长，陕西省委省政府决策咨询委员会委员，北京永秀智库有限责任公司理事长，永安财产保险股份有限公司独立董事，彩虹显示器件股份有限公司独立董事，陕西鼓风机（集团）有限公司外部董事，天地源股份有限公司第九届董事会独立董事。
宋敏，男，1962年生，经济学博士。曾任美国克里夫兰大学助理教授，香港大学教授，北京大学经济学院教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院院长，泰康人寿资产管理公司独立董事国泰君安国际控股有限公司（香港）独立董事，联邦制药国际控股有限公司（香港）独立董事，长城环亚控股有限公司独立董事，天地源股份有限公司第九届董事会独立董事。
汪方军，男，1975年生，中共党员，管理学博士。曾任西安交通大学管理学院讲师、副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，中航电测仪器股份有限公司独立董事，西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事，杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第九届董事会独立董事。
杨为乔，男，1970年生，中共党员，法学硕士（经济法）。曾任甘肃政法学院
17天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
经济法系助教、讲师，西北政法学院法学二系讲师、副教授。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，金堆城钼业股份有限公司独立董事，陕西建工集团股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第九届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
遵照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2021年度履职概况
（一）出席会议情况
2021年公司共召开董事会会议18次其中以现场表决方式召开14次，以通讯
表决方式召开4次。具体出席会议情况如下：
本年应出席亲自出席委托出席以通讯方式姓名董事会次数次数次数参加次数白永秀181714宋敏18184汪方军18184杨为乔18184此外，我们还出席了公司2021年度召开的5次股东大会，同时根据在专业委员会的任职情况，分别参加了董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等各专业委员会会议。
（二）相关决议及表决情况
2021年度，我们积极参加股东大会、董事会等会议，运用相关专业知识和经验，
参与公司重大经营事项的审议和决策。经过深入、审慎地讨论和研究，我们对历次会议的审议事项均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（三）现场考察情况
2021年元月，我们对西咸新区房地产市场及相关项目进行了实地考察和调研。
18天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件此外，我们利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其它时间，与公司高级管理人员、相关部门进行了深入交流，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行了现场调查。
（四）履职能力提升情况
2021年，我们注重加强自身建设，及时了解国家宏观政策、行业新规和资本市
场监管要求，认真参加监管机构举办的后续培训，进一步提高了履职尽责能力。
（五）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司经营班子和相关工作人员给予了高度配合和支持，对于我们提出的建议和反馈，能够及时进行采纳、解释和沟通，为我们提供了必要的工作条件。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
2021年公司涉及关联交易的事项包括：
1、公司2021年度日常关联交易的议案；
2、关于与西安高科集团高科房产有限责任公司签订股权托管协议的议案；
3、关于西安天地源房地产开发有限公司放弃对参股公司增资的议案；
4、关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案；
5、关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案。
我们基于公司提供的有关资料和中介机构的评估意见，就上述事项发表了事前认可意见，认为上述关联交易的发生遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形，同意提交公司各次董事会会议审议。根据上述事项在董事会审议情况，我们发表独立意见，认为：上述关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会召开程序和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。董事会审计委员会也就上述事项发表了认可意见。
（二）对外担保及资金占用情况
1、关于对外担保情况
2021年4月26日，我们就公司从2020年至2021年4月25日发生的对外担保
19天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
事项进行了审核，并发表了专项意见，认为：公司从2020年至2021年4月25日发生的对外担保相关事项、工作程序能够严格遵守相关法律、法规及中国证监会的
有关规定公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。相关被担保人均为公司下属全资子公司、控股子公司、参股公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
2、关于资金占用情况按照中国证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，我们对公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况给予了关注，认为：
（1）西安高科集团有限公司系公司实际控制人，其及其附属企业资金占用原
因为应收租金、应付物业费、预付材料款、预付暖气费、押金及挖掘费等，因经营结算时间差导致形成，占用性质属经营性往来；
（2）宝鸡市融兴置业有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、陕西蓝天
御坊置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、上海天地源企业有限公司、深
圳天地源房地产开发有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、苏州天地源香湖置
业有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、
天津天地源置业投资有限公司、天津天投房地产开发有限公司、西安创典智库商务
咨询管理有限责任公司、西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产
开发有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司、西安越航置业有限公司、
咸阳天投房地产开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、郑州天地源置业有限公
司、重庆天投房地产开发有限公司、珠海天地源置业有限公司系公司全资或控股子公司，资金占用形成原因为借款，往来性质属非经营性往来，不存在违反相关规定的情形；
（3）太仓卓润房地产开发有限公司、镇江联启房地产开发有限公司系公司合营企业，资金占用形成原因为项目合作款，往来性质为经营性往来。
（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
20天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
1、提名情况（1）2021年6月8日，公司召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。会前，我们根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求召开会议，对董事候选人王进杰先生的任职资格、选任程序进行了审核，认为：候选人王进杰先生的任职资格、选任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。董事会提名委员会也就该事项做出会议决议。
（2）2021年8月30日，公司召开第九届董事会第四十七次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》。会前，我们根据《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求召开会议，对财务总监候选人于凌女士的任职资格、选任程序进行了审核，认为：候选人于凌女士的任职资格、选任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。董事会提名委员会也就该事项做出会议决议。
2、薪酬情况
2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议召开前，董事会薪酬与
考核委员会听取了公司高级管理人员的述职汇报，对公司经营管理团队在2020年度的履职情况进行了考评。经考评，董事会薪酬与考核委员会同意对相关董事和公司高级管理人员的工作绩效考核结果；同意兑现各位董事和高级管理人员2020年度绩效年薪和风险收入；同意将上述考核意见提交董事会审议。同日，第九届董事
会第三十八次会议审议通过了《关于2020年度高级管理人员绩效考核的议案》。
（四）聘任会计师事务所情况2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司
2020年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘2021年度审计机构的议案》。会前，董事会审计委员会就公司2020年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的事项进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。
（五）现金分红及其他投资者回报情况2021年4月26日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司
2020年度利润分配预案的议案》。公司决定，提议以公司现总股本864122521股为基数，向全体股东派发2020年全年现金红利每10股1.52元（含税），共计派发
131346623.19元，余额2390760660.07元留作以后年度分配；2020年不送红
21天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
股、不进行资本公积金转增股本。
对此，我们发表了独立意见，认为：公司从实际情况出发提出的利润分配方案，考虑到了股东回报并兼顾了公司的可持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
（六）公司及股东承诺履行情况自2020年11月18日，公司收到实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称“高科集团”）《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的函》并承诺延期以后，高科集团积极推动承诺的履行。
2021年5月20日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于与西安高科集团高科房产有限责任公司签订股权托管协议的议案》，高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司（以下简称“高科房产”）将直接或间接持有的三家
从事房地产开发业务的项目公司股权委托公司管理。我们对此发表意见，认为：本次股权托管是公司实际控制人高科集团履行避免同业竞争承诺的具体举措，有助于进一步消除同业竞争影响；本次签署的《股权托管协议》内容符合相关法律、法规规定；本议案在审议过程中，关联董事回避了表决，公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。
2021年7月2日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案》，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）与西安国宏能源科技有限公司合作，通过受让西安国宏能源科技有限公司控股的西安佳旺房地产开发有限公司和西安正昕
房地产开发有限公司100%股权的方式，间接取得西安市高新区老烟庄村城改项目（英发寨用地）（以下简称“目标地块”）的国有土地使用权。高科房产原享有该目标地块相关项目权益。高科集团为履行避免同业竞争承诺，支持公司发展，经各方积极协商，高科房产退出该目标地块的合作开发，由公司下属西安天地源承接目标地块相关项目权益，与上述各方就目标地块进行项目合作。我们对此发表意见，认为：本次公司通过合作方式进行土地预储备，是公司实际控制人高科集团积极履行避免同业竞争承诺的具体举措，将有助于进一步消除同业竞争影响；本议案在审议过程中，关联董事回避了表决；公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东以及公众投
22天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
资者利益的情形。
（七）信息披露的执行情况
2021年，公司共发布定期报告4期，临时报告83期。对于公司2020年年度报
告我们发表了同意的独立意见。综合全年的信息披露情况，我们认为：公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司能够按照法律、法规的要求做好信息披露，将公司发生的重大事项及时进行公告，同时严格按照相关要求完成了内幕信息知情人登记备案工作。
（八）内部控制的执行情况
2021年，公司能够一如既往地认真贯彻落实国家五部委关于企业内部控制的相关要求，《公司内部控制制度》和《内部控制手册》相关规定在公司日常经营活动中得以贯彻执行。公司认真开展内部控制自我评价活动，内控制度具有合法性、合理性和有效性。报告期内，公司的内控管理水平得到了有效提升。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2021年度，公司董事会和下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
和提名委员会4个专门委员会能够按照相关法律法规积极开展工作。其中，董事会召开会议18次，通过议案61项；听取专项汇报13项。各专门委员会共召开会议
13次，审议议题19项。董事会及下属专门委员会在各自分属领域的事项审议过程中，均做到了专业、高效。
2021年8月30日，公司修订了《独立董事工作制度》并经股东大会表决通过，
进一步完善了公司治理规则，保证公司相关制度与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应。
（十）保护社会公众股股东合法权益方面的其他工作
一是公司全年召开5次股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合的方式，并就相关事项对中小投资者进行了单独计票和披露；二是公司参加了陕西上市公司
协会举办的“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”活动，与投资者进行广泛深入的交流，赢得了投资者的认可；三是公司积极参加陕西证监局开展的3*15投资者保护教育活动、2021年全民国家安全教育日普法宣传
活动、宪法宣传周活动，配合开展了社会责任调查、投资者关系调查，及时回复上交所 e互动栏目提问等，切实保护了社会公众股东的合法权益。
（十一）认为公司需要改进的其他事项
23天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
公司机构设置合理，治理制度体系健全，信息披露依法合规。目前尚未发现需要改进的其他事项。
四、总体评价
2021年，我们作为独立董事，能够秉承“独立、客观、公正”的工作原则，在
公司董事会、高级管理人员和相关工作人员的配合及支持下，利用自己的专业知识和经验积极履职尽责，充分发挥了独立董事应有的作用，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司
独立董事：白永秀宋敏汪方军杨为乔
二〇二二年四月二十九日
24天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案四天地源股份有限公司关于公司2021年度财务决算的议案
各位股东：
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算情况如下：
2021年度公司营业收入694194.72万元（为合并报表数，以下同），减去营
业成本536869.54万元、税金及附加47743.51万元、销售费用25272.94万
元、管理费用21969.78万元、财务费用6470.84万元，加上投资收益561.50万元、其他收益203.53万元、信用减值损失-3907.22万元、资产减值损失
-10677.06万元后，营业利润为42048.85万元。营业利润加上营业外收入
16925.09万元，减去营业外支出432.96万元后，公司2021年度的利润总额为
58540.99万元，减去所得税费用16678.91万元、少数股东损益4181.45万元后，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为37680.62万元。
以上议案已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议和第九届
监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
25天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案五天地源股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的议案
各位股东：
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属股东的净利润为376806218.33元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2390760660.76元，实际可分配利润2767566879.09元。
提议以公司现总股本864122521股为基数，向全体股东派发2021年全年现金红利每10股1.31元（含税），共计派发113200050.25元，余额2654366828.84元留作以后年度分配；2021年不送红股、不进行资本公积转增股本。
以上议案已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
26天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案六天地源股份有限公司关于公司2021年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会和上海证券交易所相关要求，天地源股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告及摘要已编制完毕，并已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
27天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案七天地源股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的议案
各位股东：
为做好天地源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度会计报表和内部控制的审计工作，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2022年度会计报表和内部控制的审计机构。
一、希格玛会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
成立时间及执业资质：希格玛会计师事务所是1998年在原西安会计师事务所
的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。其前身是西安会计师事务所，该所于1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，变更为希格玛会计师事务所。
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。
（二）人员信息
希格玛会计师事务所首席合伙人为吕桦。截至2021年末，合伙人数：56人，注册会计师人数：242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。
（三）业务规模
希格玛会计师事务所2021年度业务收入45394.69万元，其中：审计业务收入35326.17万元，审计业务收入中证券业务收入11973.25万元。2021年度为
30家上市公司提供审计服务，收费总额4811.89万元。涉及的主要行业包括制造
业、采矿业、建筑业、房地产、水利、环境和公共设施管理业等。
（四）投资者保护能力
2021年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合
28天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五）诚信记录
希格玛会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。
二、天地源2021年年报审计组成员信息
（一）人员信息
项目合伙人：赵琰先生，现任希格玛会计师事务所管理合伙人，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员。1995年加入希格玛会计师事务所，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告5份，复核上市公司报告7份。2021年开始为天地源股份有限公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：曹爱民先生，现任希格玛会计师事务所执行事务合伙人，
1997年12月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员、中国注
册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告
19份。2021年开始为天地源股份有限公司提供审计服务。
签字注册会计师：郭毅辉先生，现任希格玛会计师事务所高级经理，2007年
12月取得中国注册会计师执业资格。2007年加入希格玛会计师事务所，2011年开
始从事上市公司审计，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。最近三年签署上市公司审计报告4份。2018年开始为天地源股份有限公司提供审计服务。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
29天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
三、审计收费
公司拟续聘希格玛会计师事务所为2022年会计报表和内部控制的审计机构，审计费用共135万元，其中：年度财务报表审计费用105万元，年度内部控制审计费用30万元。本期审计费用较上年增加12万元，增幅9.76%。增加原因是公司规模扩大，下属公司数量增加。
2022年审计费用的定价依据：根据报告期内审计工作量和市场公允合理的定价原则。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
以上议案已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
30天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案八天地源股份有限公司关于向金融机构申请融资额度授权的议案
各位股东：
为保证天地源股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过179.5亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
以上议案已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
31天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案九天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案
各位股东：
截止2021年12月31日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际累计对外担保余额为74.30亿元，其中：对资产负债率70%以上控股子公司担保72.88亿元；对资产负债率超过70%的参股公司担保1.42亿元，截止目前公司无对外担保逾期。
为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于2022年年度股东大会召开之前，在新增不超过172.5亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为109.5亿元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为32亿元；参股公司全年预计发生担保总额为31亿元。
上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司董事会在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式包括：*被担保方为资产负债率70%以上控股子公司的担保额度可调剂给其他资产
负债率70%以上控股子公司使用；*被担保方为资产负债率低于70%控股子公司的
担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%控股子公司使用；*被担保方为资产负
债率超过70%的参股公司担保额度可调剂给其他参股公司使用，同时要求获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
被担保人基本情况及预计担保金额如下：
预计担被担保注册注册资本经营总资产净资产净利润持股被担保公司保金额
公司类型地址（万元）范围（万元）（万元）（万元）比例（亿元）资产负债率西安天地源房西安市房地产
70%以上控股地产开发有限3000035204582103185100.00%7.00
高新区开发等
子公司(含全公司
资子公司、并西安天地源软西安市房地产
表非全资子件新城房地产6000070127157362-1957100.00%14.00高新区开发等
公司）开发有限公司
32天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
预计担被担保注册注册资本经营总资产净资产净利润持股被担保公司保金额
公司类型地址（万元）范围（万元）（万元）（万元）比例（亿元）陕西天投房地西安市房地产
产开发有限公2000010022820265475100.00%5.00高新区开发等司陕西东方加德西安市房地产
建设开发有限500004681949737036503100.00%10.00雁塔区开发等公司镇江天地源置镇江市房地产
100001679848686-701100.00%13.00
业有限公司丹徒区开发等广州天地源置广州市房地产
10000129072-62-62100.00%12.00
业有限公司番禺区开发等珠海天地源置珠海市房地产
70002785354036-1754100.00%4.50
业有限公司高新区开发等常熟天地源置常熟市房地产
100001672959161-61493.30%3.00
业有限公司虞山镇开发等
拟新增公司41.00
小计236462427892132075109.50资产负债率苏州广信置业苏州市房地产
低于70%控900009077499.95%13.00有限公司姑苏区开发等
股子公司(含
全资子公司、拟新增公司19.00并表非全资
小计9077432.00子公司）咸阳启点金源咸阳市房地产
房地产开发有10000923769401-59949.00%20.00秦都区开发等限公司苏州万天璟源参股公司苏州市房地产
房地产开发有3500012719634841-15945.00%5.00相城区开发等限公司
拟新增公司6．00
小计21957244242-75831.00
合计267497032316331317172.50
以上议案已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
33天地源股份有限公司2021年年度股东大会会议文件
议案十天地源股份有限公司关于土地储备的议案
各位股东：
为保证天地源股份有限公司（以下简称“公司”）可持续稳健发展，公司计划在2022年年度股东大会召开之前，通过以竞拍方式储备土地计容建面约105万平米，预计金额约117亿元。根据公司《投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。
以上议案已经公司2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
34