云天化:云天化第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-049
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十五次（临时）会议通知于2022年4月8日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年4月14日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则（2022年修订）》。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2022年
第一季度报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云天化2022年第一季度报告》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年4月15日