广联达:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2022-027
广联达科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年4月13日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月6日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事柴敏刚先生因工作原因委托独立董事马永义先生代为参会，董事王爱华先生以通讯方式参会；公司监事会成员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况拟订《广联达科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。为保证公司2022年员工持股计划有效实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定和要求，制定《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对《公司2022年员工持股计划（草案）》作出解释；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应修改和完善；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；
（5）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。公司拟为公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监高责任保险。具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告广联达科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日